证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-019
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知于2019年3月22日公告。本次股东大会于2019年4月19日下午2点在公司九楼会议室召开，会议由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及授权代表人数87人，代表股份数398,007,966股，占公司总股本的50.4218%；其中：出席现场会议的股东及授权代表55人，代表股份数356,298,090股，占公司总股本的45.1378%，参加网络投票的股东32人，代表股份数41,709,876股，占公司总股本的5.2840％，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。
二、议案审议表决情况
本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1.审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 397,975,966 99.9920% 66,665,714 99.9520%
反对 32,000 0.0080% 32,000 0.0480%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
2．审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 397,975,966 99.9920% 66,665,714 99.9520%
反对 32,000 0.0080% 32,000 0.0480%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
3．审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 397,975,966 99.9920% 66,665,714 99.9520%
反对 32,000 0.0080% 32,000 0.0480%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
4．审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 397,975,966 99.9920% 66,665,714 99.9520%
反对 32,000 0.0080% 32,000 0.0480%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
5．审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 397,975,966 99.9920% 66,665,714 99.9520%
反对 32,000 0.0080% 32,000 0.0480%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
6．审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 397,974,066 99.9915% 66,663,814 99.9492%
反对 33,900 0.0085% 33,900 0.0508%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
7．审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 395,217,759 99.2990% 63,907,507 95.8166%
反对 2,790,207 0.7010% 2,790,207 4.1834%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
8．审议通过了《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 394,721,435 99.1743% 63,411,183 95.0725%
反对 3,286,531 0.8257% 3,286,531 4.9275%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
9．审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 381,999,134 95.9778% 50,688,882 75.9979%
反对 15,008,887 3.7710% 15,008,887 22.5029%
弃权 0 0.0000% 999,945 1.4992%
10．审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
现场与网络投票合计 其中：中小股东投票情况
表决结果 占出席会议有效 占出席会议有效
股数（股） 股数（股）
表决股份的比例 表决股份的比例
同意 397,973,86
