002506 深市 协鑫集成

证券代码：002506                证券简称：协鑫集成          公告编号：2023-115
              协鑫集成科技股份有限公司

          第五届董事会第五十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议
于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 11 月 10
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体内容如下：

    （七）募集资金总额及用途

    调整前：

    公司本次向特定对象发行募集资金总额预计为不超过485,700万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                            单位：万元

              项目名称                  项目 投 资总额    拟投入 募集资金金额

    芜湖协鑫20GW（二期10GW）                388,500                340,000
            高效电池片项目

            补充流动资金                        145,700                145,700

                合  计                          534,200                485,700

    募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

    调整后：

    公司本次向特定对象发行募集资金总额预计为不超过485,700万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                            单位：万元

              项目名称                  项目 投 资总额    拟投入 募集资金金额

    芜湖协鑫20GW（二期10GW）                387,402                340,000
            高效电池片项目

            补充流动资金                        145,700                145,700

                合  计                          533,102                485,700

    募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

    除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

    根据公司 2022 年第十次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交公
司股东大会审议。本次调整后的向特定对象发行股票方案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（五次修订稿）的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票预案进行修订，编制了《协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票预案（五次修订稿）》。

    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司具体情况，公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，编制了《协鑫集成科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）》。

    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会成员组成的议案》。
    根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对公司第五届董事会各专门委员会进行如下调整：

    （1）董事会战略委员会由朱共山先生、朱钰峰先生、霍佳震先生担任，由董事长朱钰峰先生担任战略委员会主任委员。

    （2）董事会审计委员会由程博先生、孙玮女士、张利军先生担任，由独立董事程博先生担任审计委员会主任委员。

    （3）董事会薪酬与考核委员会由霍佳震先生、朱钰峰先生、张利军先生担任，由独立董事霍佳震先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

    （4）董事会提名委员会由张利军先生、朱战军先生、程博先生担任，由独立董事张利军先生担任提名委员会主任委员。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                        协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年十一月十日