证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2020-024
协鑫集成科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3
月 6 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长罗鑫先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共 37 人，代表股份数为 2,272,145,057
股，占公司股份总数的 44.7106％。其中出席现场会议的股东及代理人 4 人，代表股份数为 2,119,373,270 股，占公司股份总数的 41.7044％；通过网络投票的
股东 33 人，代表股份数 152,771,787 股，占公司股份总数的 3.0062％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份
157,372,912 股，占上市公司总股份的 3.0967％。其中：通过现场投票的股东及
代理人 1 人，代表股份 4,601,125 股，占上市公司总股份的 0.0905％；通过网络
投票的股东 33 人，代表股份 152,771,787 股，占上市公司总股份的 3.0062％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，控股股东协鑫
集团有限公司及其一致行动人营口其印投资管理有限公司及华鑫商业保理（营口）有限公司已回避表决该项议案；
表决情况：同意 157,125,112 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股
东及股东代理人所持股份的 99.8425％；反对 247,800 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1575％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 157,125,112 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8425％；反对 247,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1575％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、以特别决议案审议通过了《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》；
表决情况：同意 2,269,500,757 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.8836％；反对 2,644,300 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1164％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 154,728,612 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的98.3197％；反对2,644,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6803％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、以特别决议案审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 2,271,897,257 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.9891％；反对 247,800 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0109％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 157,125,112 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8425％；反对 247,800 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1575％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》；
表决情况：同意 2,262,213,057 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.5629％；反对 9,932,000 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.4371％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 147,440,912 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的93.6889％；反对9,932,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 6.3111％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、以特别决议案审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：同意 2,267,883,757 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.8125％；反对 4,261,300 股，占所有参与大会
的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1875％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 153,111,612 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2922％；反对4,261,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.7078％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、逐项表决，以特别决议案审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发
行股票方案的议案》；
6.01 发行股票种类和面值
表决情况：同意 2,267,883,757 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.8125％；反对 4,261,300 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1875％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 153,111,612 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2922％；反对4,261,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.7078％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6.02 发行方式和时间
表决情况：同意 2,267,883,757 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.8125％；反对 4,261,300 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1875％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 153,111,612 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2922％；反对4,261,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.7078％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6.03 发行价格及定价方式
表决情况：同意 2,267,838,757 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.8105％；反对 4,306,300 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1895％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 153,066,612 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2636％；反对4,306,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.7364％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6.04 发行数量
表决情况：同意 2,267,838,757 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.8105％；反对 4,306,300 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1895％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 153,066,612 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2636％；反对4,306,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.7364％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6.05 发行对象及其与公司的关系
表决情况：同意 2,267,881,957 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.8124％；反对 4,263,100 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.1876％；弃权 0 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 153,109,812 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的97.2911％；反对4,263,100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.7089％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6.06 限售期安排
表决情况：同意 2,267,883,757 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股
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