证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-039
协鑫集成科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开的第四届董事会第三十六次会议和2018年12月18日召开的2018年第六次股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
公司于2019年4月30日召开第四届董事会第四十二次会议，对非公开发行股票方案进行了调整，审议通过了《协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
将公司法人修改为罗鑫；
一、公司基本情况 将公司注册资本修改为
506,505.58万元。
调减募集资金总额为不超过
三、本次非公开发行概况 423,200.00万元（含本数），
第一节 本次非公开发行股 其中拟投入补充流动资金金
票方案概要 额调减为73,200万元。
修改了公司股本总数；
五、本次发行是否导致公司控 修改了公司实际控制人朱共
制权发生变化 山及其一致行动人发行前后
的持股比例。
六、本次发行方案已履行及尚 更新了本次发行已履行的批
需履行的批准程序 准程序。
调减募集资金总额为不超过
一、本次非公开发行股票募集 423,200.00（含本数）万元，
第二节 董事会关于本次募 资金使用计划 其中拟投入补充流动资金金
集资金使用的可行性分析 额调减为73,200万元。
三、本次募集资金投资项目的 更新了“（四）补充流动资金
具体情况 项目”中2018年公司营业收
入及收入复合增长率、2018
年末资产负债率及与可比上
市公司对比情况。
更新了“（三）股东结构的变
一、公司业务、章程、股东结 动情况”中实际控制人朱共山
构、高管人员结构的变化 发行前后实际控制的股份比
第三节 董事会关于本次发 例。
行对公司影响的讨论与分析 五、上市公司负债结构是否合
理，是否存在通过本次发行大 更新了公司2018年末资产负
量增加负债（包括或有负债）债率。
的情况，是否存在负债比例过
低、财务成本不合理的情况
第四节 公司利润分配政策 二、公司2016-2018年现金分 将公司分红情况更新至2016
及执行情况 红情况及未分配利润使用安 年-2018年。
排
一、本次非公开发行摊薄即期 将2018年度及2018年末预测
第五节关于本次非公开发 回报对公司主要财务指标的 数修改为经审计的实际数并
行股票摊薄即期回报的风险 影响 重新测算2019年预测数。
提示及采取措施 二、关于本次非公开发行摊薄 修改并提示投资者短期内公
即期回报的风险提示 司的每股收益等指标存在下
降的风险。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
