协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2019年4月7日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2019年4月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度总经理工作报告》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议；
独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在2018年度股东大会上进行述职。《2018年度董事会工作报告》及《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议；
《2018年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议；
《2018年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议；
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司共实现归属于母公司所有者的净利润4,512.07万元，公司期末累计未分配利润为-354,123.49万元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2018年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
独立董事就公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《上市公司内部控制规则落实自查表》；
《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续
案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议；
经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2019年审计机构。
授权公司董事会审计委员会决定其2019年审计费用（包括控股子公司的审计）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2019年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张锋先生、宋明先生已回避表决；
独立董事就公司《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议；
独立董事就公司《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》，关联董事罗鑫先生已回避表决；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事罗鑫先生已回避表决；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
《2019年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司定于2019年5月22日下午14:00在公司会议室召开2018年度股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
