证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-039
协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年4月16日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2018年4月27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年
度总经理工作报告》；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年
度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在2017年度股东大会
上进行述职。《2017年度董事会工作报告》及《独立董事2017年度述职报告》具
体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年
度财务决算报告》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
《2017年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过《2017年
度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
独立董事陈冬华先生因对审计服务工作持有保留意见，放弃表决。《2017年
度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年
度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2017年公司共实现归属于母
公司所有者的净利润 23,853,117.76元，公司期末累计未分配利润为
-3,586,355,614.92元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定2017
年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年
度内部控制自我评价报告》；
独立董事就公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司
监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《上市公
司内部控制规则落实自查表》；
《上市公司内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年
关于募集资金存放与使用专项报告》；
独立董事就公司《2017年关于募集资金存放与使用专项报告》发表了独立意
见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，熟
悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，拟续聘为公司2018年审计机构。
授权公司董事会审计委员会决定其2018年审计费用（包括控股子公司的审
计）。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018
年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
2018 年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、舒桦先生、
罗鑫先生、寇炳恩先生、胡晓艳女士已回避表决，该议案尚需提交公司2017年
度股东大会审议；
独立董事就公司《关于2018年度预计发生日常关联交易的议案》进行了事前
认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
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十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》，该议案尚需提交公司2017年度
股东大会审议；
独立董事就公司《关于与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司高级管理人员的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
会计政策变更及会计估计变更的议案》；
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审
议；
独立董事就公司《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018
年第一季度报告全文及正文》；
《2018年第一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于
提请召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月22日下午14:00在公司会议室召开2017年度股东大
会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
