证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-016
上海超日太阳能科技股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、 会议召开情况
1、 会议通知情况：公司董事会于 2011 年 1 月 13 日在公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司第二届董事
会第五次会议决议公告》及《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开 2011 年
第二次临时股东大会通知》。
2、 召开时间：2011 年 1 月 28 日上午 9:30
3、 召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路 738 号公司会议室
4、 召开方式：现场会议
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：倪开禄先生
7、 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。
三、 会议出席情况
1、 出席本次股东大会并参加表决的股东或股东代理人共计 13 名，其所持有
效表决权的股份总数为 141,537,180 股，占公司有表决权总股份数的 53.69%。
2、 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、 议案审议表决情况
1/2
本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署<超日太阳（洛阳）光伏产业园投资协议书>的议案》。
表决情况：同意 141,537,180 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表
决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权 0％。
2、审议通过了《关于为上海超日（洛阳）太阳能有限公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 141,537,180 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表
决权 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权 0％；弃权
0 股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权 0％。
五、 律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会，并出具法律
意见如下：“本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会
的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。”
六、 备查文件
1、《上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议》
2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司 2011 年第二
次临时股东大会见证之法律意见书》
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2011 年 1 月 28 日
2/2
