证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-045
骅威文化股份有限公司
第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次（临时）会议于2018年8月17日下午2:00以电话/通讯方式召开，会议通知已于2018年8月16日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意公司股票继续停牌并将议案提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月6日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年6月5日）起不超过4个月。具体内容详见2018年8月21日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于重大资产重组进展暨提请召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年9月5日下午3:00在公司一楼大会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案
会议通知详见2018年8月21日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
