002498 深市 汉缆股份

 证券代码：002498    证券简称：汉缆股份      公告编号：2021-012

              青岛汉缆股份有限公司

          关于公司续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第
 五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的 议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表 及内部控制的审计机构，并提交公司 2020 年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构及内部控 制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理 层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普 通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

    2、机构性质：特殊普通合伙企业

    3、历史沿革：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是 2013 年 4 月，经
 财政部批准，由山东正源和信有限责任会计师事务所联合山东汇德会计师事务
所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济宁分所、济南分所转制设立的。设立时名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)，2019年 6 月更名为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。

    改制前的山东正源和信有限责任会计师事务所最早前身为山东会计师事
务所，隶属于山东省财政厅，成立于 1987 年 12 月。1993 年 8 月获得财政部、
中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
  4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。

  5、业务资质：1993 年 8 月获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的
《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。

  6、是否曾从事过证券服务业务：是。

  7、投资者保护能力：和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限 额为 10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。

  8、是否加入相关国际会计网络：和信会计师事务所（特殊普通合伙）是 国际会计网络 HLB 国际（浩信国际）的成员所。

  （二）人员信息

  和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 36 位，年末注册会计师人数
 为 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人。
 首席合伙人为王晖先生。拟签字会计师为：王伦刚先生和刘增明先生，从业 经历见后。

  （三）业务信息

  和信会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额为 20487.6 万元，其中审
 计业务收入 17825.67 万元，证券业务收入 9207.05 万元。为 1300 家公司提
 供审计服务，包括为 41 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在 行业审计业务经验。

  （四）执业信息


  1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2、是否具备相应专业胜任能力

  拟任项目合伙人王伦刚先生、质量控制负责人吕凯先生、签字注册会计师 王伦刚先生、刘增明先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服 务业务，具备相应专业胜任能力。

  （1）拟任项目合伙人、签字会计师王伦刚先生从业经历

  签字注册会计师王伦刚先生，1997 年成为中国注册会计师，1999 年开始 从事上市公司审计，2013 年开始在和信会计师事务所执业，2007 年开始为 本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 15 份。
  （2）拟任质量控制复核人吕凯先生从业经历

  吕凯先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人，从事证券服务业务 9 年以上， 主持复核过永泰能源（600157）、隆基 机械（002363）、益生股份（002458）、惠发食品（603536）、兴民智通（002355）、 山东赫达（002810）等多家上市公司的年报审计工作，在其他单位无兼职。
  （3）拟任签字会计师刘增明先生从业经历

  签字注册会计师刘增明先生，2006 年成为中国注册会计师，2008 年开始 从事上市公司审计，2008 年开始在和信会计师事务所执业，2012 年开始为 本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6 份。
  （五）诚信记录

  1、和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近
三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

  2、签字注册会计师王伦刚先生和刘增明先生最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况。


    公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

  公司独立董事就拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第五届届董事会第十四次会议审议。公司独立董事就拟续聘 2021 年度审计机构发表了独立意见，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具
体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛汉缆股份有限公司独立董事事前认可意见》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。3．公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效

    四、报备文件。

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

  3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见；

  4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

青岛汉缆股份有限公司董事会
          2021 年 4 月 28 日