证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-42
四川雅化实业集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、公司召开2022年年度股东大会的通知于2023年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票时间：2023年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15～9:25，9:30~11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15~15:00的任意时间；
2、现场会议召开地点：集团二十三楼会议室；
3、会议召开方式：会议召开采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及代理人共82人，代表股份219,371,086股，占公司股权登记日股份总数的19.0333%，占公司有表决权股份总数1,142,562,466股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10,000,054股）的19.1999%。其中现场投票人数为20人，代表公司有表决权股份数159,563,587股，占公司股权登记日股份总数的13.8442%，占公司有表决权股份总数1,142,562,466股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10,000,054股）的13.9654%；参加网络投票人数为62人，代表公司有表决权股份数59,807,499股，占公司股权登记日股份总数的5.1891%，占公司有表决权股份总数1,142,562,466股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10,000,054股）的5.2345%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董监高以外的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计73人（其中参加现场投票的12人，参加网络投票的61人），代表有表决权的股份数91,469,646股，占公司股权登记日股份总数7.9362%，占公司有表决权股份总数1,142,562,466股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10,000,054股）的8.0057%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、关于审议《董事会 2022 年年度工作报告》的议案
表决结果：
同意 218,340,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5300％；反对 972,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.4435％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 90,438,659 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8729％；反对 972,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0635％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0636％。
2、关于审议《监事会 2022 年年度工作报告》的议案
表决结果：
同意 218,339,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5300％；反对 972,900 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.4435％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 90,438,559 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8728％；反对 972,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0636％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0636％。
3、关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：
同意 218,340,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5300％；反对 972,800 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.4435％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 90,438,659 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8729％；反对 972,800 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0635％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0636％。
4、关于审议《公司 2022 年年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意 218,339,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5300％；反对 972,900 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.4435％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 90,438,559 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8728％；反对 972,900 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.0636％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0636％。
5、关于审议《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
表决结果：
同意 218,834,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7556％；反对 536,250 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 90,933,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4137％；反对 536,250 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
表决结果：
同意 213,631,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8084％；反对 410,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1916％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 91,059,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5518％；反对 410,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东高欣、梁元强、翟雄鹰回避表决。
7、关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬标准的议案
表决结果：
同意 218,838,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7573％；反对 532,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2427％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 90,937,146 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4178％；反对 532,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5822％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、关于董事会独立董事 2023 年津贴标准的议案
表决结果：
同意 218,841,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7586％；反对 529,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2414％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 90,940,146 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4211％；反对 529,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5789％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：
同意 218,623,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6594％；反对 688,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3141％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 90,722,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1832％；反对 688,950 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.7532％；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0636％。
10、关于公司开展外汇套期保值业务的议案
表决结果：
同意 218,849,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7623％；反对 521,400 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.2377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 90,948,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4300％；反对 521,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.5700％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、关于继续为金恒公司提供担保的议案
表决结果：
同意 218,957,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8117％；反对 413,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1883％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意 91,056,546 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5484％；反对 413,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.4516％；弃权
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