证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2021-34
四川雅化实业集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于 2021 年 4 月 12 日以专人送达、传真等方
式向全体董事和监事发出了关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2021年4月23日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事及相关高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
1、关于审议《董事会 2020 年年度工作报告》的议案
全体董事一致通过了《董事会 2020 年年度工作报告》，并决定将本议案提交 2020 年
年度股东大会审议批准。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
公司独立董事干胜道先生、蔡美峰先生、侯水平先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》。
《董事会 2020 年年度工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会 2020 年年度工作报告》。
2、关于审议《总经理 2020 年年度工作报告》的议案
全体董事一致通过了《总经理 2020 年年度工作报告》。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
3、关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
全体董事一致通过了公司《2020 年年度报告》及其摘要，并决定将本议案提交 2020年年度股东大会审议批准。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
《2020 年年度报告》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司 2020 年年度报告》；《2020 年年度报告摘要》于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。
4、关于审议《公司 2020 年年度财务决算报告》的议案
公司 2020 年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（编号：XYZH/2021CDAA880211）。2020 年主要经济指标如下（合并报表口径）：营业收入 325,015.85 万元，较上年增长 1.67%；归属于上市公司股东的净利润 32,384.33 万元，较上年上升 351.79%；归属于上市公司股东的所有者权益513,075.42 万元，较上年增长 81.23%。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案尚需本公司 2020 年年度股东大会审议批准。
5、关于审议《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》的规定及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2013]37 号）和公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关精神，结合公司长远发展需求，同意公司 2020 年年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按照截至 2021 年 3 月 31
日的总股本（1,152,562,520.00 股），扣除已回购的股份数（12,042,100 股）的总股本（1,140,520,420.00 股）为基数进行测算，预计 2020 年度派发现金红利的总额为17,107,806.30 元，实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 （ 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》）。
本议案尚需本公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。
6、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案
由于公司委派高级管理人员担任关联企业的董事、监事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，深圳市金奥博科技股份有限公司（简称“金奥博”）、凉山龙腾爆破服务有限责任公司（简称“龙腾爆破”）、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司（简称“昌平爆破”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）、攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司（简称“瑞翔爆破”）、四川华瑞雅汽车安全科技有限公司（简称“华瑞雅”）、四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）七家企业与公司形成关联方，其交易构成了与该公司的关联交易，经测算：公司及下属子公司与金奥博在 2021 年发生的关联交易金额不超过 1,000 万元；公司及下属子公司与龙腾爆破在 2021 年发生的关联交易金额不超过 1,000 万元；公司及下属子公司与昌平爆破在 2021 年发生的关联交易金额不超过 300 万元；公司及下属子公司与立安科爆在 2021 年发生的关联交易金额不超过
100 万元；公司及下属子公司与瑞翔爆破在 2021 年发生的关联交易金额不超过 100 万元；
公司及下属子公司与华瑞雅在 2021 年发生的关联交易金额不超过 50 万元；公司及下属子公司与能投锂业在 2021 年发生的关联交易金额不超过 8,000 万元。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需本公司 2020 年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
表决结果：本议案表决时，关联董事高欣、翟雄鹰、梁元强、孟岩回避表决，其他非关联董事五票同意、零票反对、零票弃权。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见（详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》和《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》）。
保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。
7、关于公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬标准的议案
参考本公司所处区域经济水平，结合行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平，经董事会提名与薪酬考核委员会研究，提出公司董事、高级管理人员 2021 年薪酬标准如下：
（1）董事长：120-180 万元/年；总裁：80-120 万元/年；副总裁、总监、董事会秘书：40-80 万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果，在上述标准范围内予以确定并兑现。
（2）为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用，提高公司经营业绩，继续执行
2020 年确定的薪酬激励政策：即从 2020 年起三年内（2020 年～2022 年），公司利润总额
与前三年（即 2017～2019 年度）利润总额的平均值相比，增长部分的 10%作为董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况研究确定。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 （ 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》）。
本议案尚需本公司 2020 年年度股东大会审议。
8、关于董事会独立董事 2021 年津贴标准的议案
根据公司经营情况，参考本公司所处行业上市公司、辖区上市公司以及深交所中小板上市公司独立董事的薪酬水平，经提名与薪酬考核委员会研究，提出独立董事 2021 年度津贴标准为 7 万元人民币（含税）；独立董事因公司事务所产生的费用，据实报销。
本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出，全体委员一致同意本议案。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 （ 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》）。
本议案尚需本公司 2020 年年度股东大会审议批准。
9、关于审议《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司董事会认为：公司现有的内部控制体系基本健全，相关管理制度合理、有效，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，能确保公司资产的安全和完整，同时也能保证了会计资料的真实、准确、完整，整体运行效果良好。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 （ 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度公司内部控制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》（编号：XYZH/2021CDA80296），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《内部控制审计报告》。
保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《天风证券股份有限公司关于四川雅化实业集团股份有
限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
10、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审计委员会认为，信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构并出具相
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