证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-41
四川雅化实业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、会议通知的情况：公司召开2017年年度股东大会的通知于2018年3月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-36）。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）下午14∶30。
（2）网络投票时间：2018年4月19日至2018年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司二楼会议室；
5、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长郑戎女士；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共32人，代表股份281,701,640股，占上市公司总股份的29.3439％，其中现场投票人数为32人，代表公司有表决权股份数281,701,640股，占公司有表决权股份总数的29.3439%；参加网络投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%，会议符合《公司法》的要求。
参加投票的中小股东（即除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高以外
的其他股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计22人（其中参加现场投票的22人，参加网络投票的0人），代表有表决权的股份数101,606,527股，占公司股份总数的10.5840%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
经现场投票和网络投票表决，通过了以下各项议案：
1、《关于审议<董事会2017年年度工作报告>的议案》
该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过。
2、《关于审议<监事会2017年年度工作报告>的议案》
该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、《关于审议<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、《关于审议<公司2017年年度财务决算报告>的议案》
该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、《公司2017年度利润分配预案》
该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
该议案表决结果为：同意275,401,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案关联股东董斌回避表决。
8、《关于董事会独立董事2018年津贴标准的议案》
该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、《关于公司董事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》
该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
10、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果为：同意281,701,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
11、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案表决结果为：同意279,301,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案关联股东高欣回避表决。本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
12、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案表决结果为：同意279,301,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案关联股东高欣回避表决。本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
13、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
该议案表决结果为：同意279,301,640股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 101,606,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其
