证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-040
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于
2023 年 10 月 14 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 10 月 24 日 9:00 在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制
度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举仲汉根先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举裴柏平先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作》、《公司章程》及公司
董事会各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际和候选委员意见，决定第九届董事
会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会：仲汉根（主任委员）、花荣军（独立董事）、周京
审计委员会：李昌莲（主任委员、独立董事、会计专业人士）、杨兆全（独立董事）、裴
柏平
提名委员会：花荣军（主任委员、独立董事）、杨兆全（独立董事）、冷盼盼
薪酬与考核委员会：杨兆全（主任委员、独立董事）、花荣军（独立董事）、冷盼盼
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，聘任仲汉根先生为公司总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司提名委员会审核，同意聘任裴柏平先生为公司副总经理，周京先生为公司副总经理、财务负责人，冷盼盼女士为公司副总经理，孙永良先生为公司副总经理。
经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任孙永良先生为公司董事会秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
孙永良先生的联系方式：
联系地址：江苏省盐城市大丰区人民南路 90 号 邮政编码：224100
电话：0515-85055568 电子信箱：jshuifenggufen@163.com
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任张小保先生为公司证券事务代表。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
张小保先生的联系方式：
联系地址：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 邮政编码：201800
电话：021-61257268 电子信箱：jshuifenggufen@163.com
7、审议通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》
经公司审计委员会推荐，提名委员会审核，聘任卞红梅女士为公司审计机构负责人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第 1 至第 7 项议案所涉人员的任期均为三年，自本次会议通过之日起至第九届董事
会任期届满时止。
公司独立董事对以上聘任的人员认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。
8、审议通过《2023 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日
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