证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2022-030
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第八届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2022 年 4 月 22
日以通讯方式向公司董事发出关于召开公司第八届董事会第十七次临时会议的通知。本次会
议于 2022 年 4 月 26 日 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 8 人参加会
议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《2022年第一季度报告》
公司第一季度净利润扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 1995.63 万元，扣除
非经常性损益后的净利润 416.88 万元，分别比上年同期增长 213.89%、125.54%。详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《2022 年第一季度报告》，公告编号：2022-029。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理张晓波先生提名，提名委员会审核，董事会同意聘任周京先生（简历附后）为公司副总经理、财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附：周京先生简历
周京：男，1977 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。
1999 年参加工作，先后在江苏省石油集团有限公司、中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司任职，从事过投资项目管理、财务管理、物资供应管理等工作。在江苏智邦安全技术有限公司、江苏江泰能源科技有限公司担任副总经理职务。2021 年 6 月加入本公司，现任公司董事、战略委员会委员，上海焦点供应链有限公司副总经理。周京先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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