002496 深市 辉丰股份

 证券代码：002496                证券简称：ST辉丰        公告编号：2021-073

                    江苏辉丰生物农业股份有限公司

                  第八届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 8 日以通讯等方
 式向公司董事发出关于召开公司第八届董事会第九次临时会议的通知。本次会议于 2021 年
 7 月 15 日 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 8 人参加会议，会议由董
 事长仲汉根先生主持。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：

    1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

    详见公司刊登于2021年7月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告（公 告编号：2021-074）。 公司独立董事发表了同意的意见，具体内容详见2021年7月16日公司 刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第九次临时 会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

    详见公司刊登于2021年7月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。 （公告编号： 2021-075）

    本次担保金额在董事会的决策权限内，不需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

    同意补选周京先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会期限一致（简 历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年7月16日公司刊登于巨
潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。

  公司第八届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任张小保先生为公司证券事务代表。任期自本次会议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。（简历附后）

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  张小保先生的联系方式：

  联系地址：江苏省盐城市大丰区王港闸南首公司证券部

  邮政编码：224145 电话：0515-85055568  传真：0515-83516755

  电子信箱：jshuifenggufen@163.com

  5、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  2021年第一次临时股东大会通知详见公司刊登于 2021年7月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-077）。

  表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第九次临时会议决议；

  2、独立董事关于第八届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年七月十五日

简历：

  1、周京，男，1977年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学本科学历，中国人民大学硕士研究生学历，会计师。1999年参加工作，先后在江苏省石油集团有限公司、中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司任职，从事过投资项目管理、财务管理、物资供应管理等工作。在江苏智邦安全技术有限公司、江苏江泰能源科技有限公司担任副总经理职务。2021年6月加入本公司，现任上海焦点供应链有限公司副总经理。周京先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

  2、张小保，男，1979年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员；西安交通大学会计专业专科学历、浙江大学计算机科学与技术专业本科学历，工学学士，网络工程师，2019年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,2019年6月取得银行业专业人员职业资格证书。2017年之前在《农业科技报》从事记者工作，2017年7月加入本公司任董事长秘书，2019年11月起兼任陕西杨凌农村商业银行股份有限公司监事。张小保先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。