证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2013-019
江苏辉丰农化股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年
5月10日9:00在公司会议室召开。公司于2013年4月28日以电子邮件方
式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，
审议并通过了以下议案：
一、审议《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》
对部分控股子公司提供财务资助情况详见2013年5月11日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为部分
控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2013-020）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解
锁条件已经成就，并根据公司2012年度第一次临时股东大会之授权，
同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票
的解锁相关事宜。
董事姜正霞、贲银良、季自华、张建国为《限制性股票激励计划
（草案）》的激励对象，均回避表决。其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事、监事会均对《关于公司限制性股票激励计划第一
个解锁期可解锁的议案》发表了意见，《江苏辉丰农化股份有限公司关
于股权激励计划限制性股票第一期可解锁的公告》详见公司刊登于指
定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，4票回避表决。
三、审议《关于修改公司章程的议案》
《公司章程修正案》见附件一，修订后的《公司章程》全文详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交2013年第一次临
时股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
四、审议《提议召开2013年度第一次临时股东大会的议案》
2013年度第一次临时股东大会通知另行公告。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
2013年5月10日
章程修正案
因公司注册资本发生变更，现对公司章程进行修改，具体内容如
下：
一、 原章程第六条为：
公司注册资本为人民币163,365,000元。
现修改为：
公司注册资本为人民币245,047,500元。
二、 原章程第十九条为：
公司股份总数为163,365,000股，均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为245,047,500股，均为普通股。
