证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-026
广东佳隆食品股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知已于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2024 年 4 月 24 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由
董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2023 年度总裁工作报告>的议案》。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023 年年度报告》之第三节。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2023 年度财务决算报告>的议案》。
公司 2023 年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 25,977.47 万元，较上年同期增长 25.13%，利润总额-4,922.54 万
元，较上年同期增长 21%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,471.47 万元，较上年同期增长 18.36%。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》。
公司 2023 年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母
公司 2023 年度实现净利润-2,276.65 万元，加年初未分配利润 16,473.11 万元，
2023 年期末可供股东分配的利润为 14,196.46 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。
鉴于公司 2023 年度未能实现盈利，在综合考虑公司当前生产经营状况、整体盈利水平、未来发展规划及资金投入需求等因素的基础上，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将累计滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务开展，保障公司战略规划的顺利实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益。
公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》。
公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
公司《2023 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司 2023 年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 2:30 召开公司 2023 年年
度股东大会，公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2024 年第一季度报告>的议案》。
公司《2024 年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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