证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-017
广东佳隆食品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案4和议案7为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）公司2018年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现 场会议于2019年5月21日下午2:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2019年5月20日至2019年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
（二）会议由公司第六届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数414,359,917股，占公司有表决权股份总数的44.2870%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股
份数413,797,817股，占公司有表决权股份总数的44.2269%；通过网络投票的股东12人，代 表有表决权的股份数562,100股，占公司有表决权股份总数的0.0601%。
（四）本 次会议的召开程序及表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
2、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
3、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%。反对560,900股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的99.7865%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.2135%。
5、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及公司<2018年年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%。反对560,900股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的99.7865%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0.2135%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
8、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
9、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
10、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
11、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
12、审议通过《关于公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8643%。反对票560,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1354%。弃权票1,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、刘中祥律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2018年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、《广东佳隆食品股份有限公司2018年年度股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于广 东佳隆食品股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
二○一九年五月二十一日
