证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2018-012
广东佳隆食品股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2018年4月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2018年4月24日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017年度总裁工作报告>的议案》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2017年年度报告》之第四节。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司
2017 年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017年度财务决算报告>的议案》。
公司2017年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司实现营业收入28,703.05万元，同比下降3.76%；实现利润总额2,452.71万元，
同比下降34.94%；实现归属于上市公司股东的净利润2,141.44万元，同比下降
33.66%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2017年度利润分配预案的议案》。
公司2017年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母
公司2017年度实现净利润2,177.55万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公
积 217.76 万元，加年初未分配利润 8,148.99 万元，可供股东分配的利润为
10,108.78万元，资本公积余额 5,495.27万元。
公司2017年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本93,562.56万股为基数，以未分配利润每10股派发现金
0.10元（含税），本次利润分配935.63万元，利润分配后，剩余未分配利润9,173.15
万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了意见。同时提请股东大会授权董事会办理实施
2017年度利润分配方案等相关事宜。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017年年度报告>及公司<2017年年度报告摘要>的议案》。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》刊载于指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2017年度内部控制评价报告>的议案》。
独立董事对本议案发表了意见。公司《2017 年度内部控制评价报告》刊载
于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<
内部控制规则落实自查表>的议案》。
公司《内部控制规则落实自查表》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机
构，聘用期为一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据2018年度审计的具
体工作量及市场价格水平决定其报酬。
独立董事对本议案发表了意见，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会
审议。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计政策予以相应变更，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计政策能够更准确、客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了独立意见。公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
公司2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年5月22日(星期二)下午2:30召开公司2017年年
度股东大会，公司2018-016号公告《关于召开2017年年度股东大会的通知》刊
载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司<2018年第一季度报告全文>及公司<2018年第一季度报告正文>的议案》。
公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》刊载于
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2018年4月24日
