证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2020-022
华斯控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会的通
知于 2020 年 4 月 8 日公告，本次会议于 2020 年 4 月 29 日（星期三）14:30
在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 8,250,100 股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的2.1398%。因此，扣减公司已回购股份 8,250,100 股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为 377,310,718 股。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 10 名，代表公司股
份数量为 129,478,472股，占公司发行在外有表决权的股份总数的 34.3161%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表公司有表
决权的股份数 129,095,272 股，占公司股份总数的 34.2146%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 6 人，代表公司有表决权的股份数383,200 股，占公司股份总数的 0.1016%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议批准《华斯控股股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
议案获得通过。
公司第三届董事会独立董事代表谢蓓女士向股东大会做述职报告。
（二）审议批准《华斯控股股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
议案获得通过。
（三）审议批准《华斯控股股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
议案获得通过。
（四）审议批准《华斯控股股份有限公司 2019 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
8,650,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7680%。反对88,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0128%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.2192%。
议案获得通过。
（五）审议批准《华斯控股股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
议案获得通过。
（六）审议批准《关于续聘公司 2020 年度外部审计机构的议案》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
8,650,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7680%。反对88,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0128%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.2192%。
议案获得通过。
（七）审议批准《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
8,650,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7680%。反对88,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0128%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.2192%。
议案获得通过。
（八）审议批准《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
8,650,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7680%。反对88,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0128%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.2192%。
议案获得通过。
（九）审议批准《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
8,650,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7680%。反对88,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0128%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.2192%。
议案获得通过。
（十）审议批准《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
8,650,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7680%。反对88,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0128%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.2192%。
议案获得通过。
（十一）审议批准《关于修改<内幕信息知情人制度>的议案》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
8,650,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7680%。反对88,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0128%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.2192%。
议案获得通过。
（十二）审议批准《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
8,650,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7680%。反对88,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0128%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.2192%。
议案获得通过。
（十三）审议批准《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 129,370,572 股、反对 88,700 股、弃权 19,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9167%，反对股份数占 0.0685%,弃权股份数占 0.0148%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
8,650,198 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7680%。反对88,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0128%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议中小股东所持股份的 0.2192%。
议案获得通过。
（十四）审议批准《关于修改<华斯控股股份有限公司监事会议事规则>的议案
查看PDF原文
