证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2021-007
荣盛石化股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届董事会
第十四次会议通知于 2021 年 3 月 31 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会会议于 2021 年 4 月 14 日在杭州以现场方式召开，会议应出席的董事 9 人，
实际出席会议的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《2020 年年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《2020 年年度董事会工作报告》
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于公司 2020 年年度利润分配的预案》
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020
年度实现净利润 1,097,292,622.87 元，加年初未分配利润 863,215,720.60 元，减去
本期提取的法定盈余公积 109,729,262.29 元，减去上年度现金分红 754,932,930.00
元，截至 2020 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 1,095,846,151.18 元。
公司拟以现有总股本 6,750,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1.5 元(含税)，共派发现金红利 1,012,552,500 元，剩余 83,293,651.18 元结转至以
后年度进行分配，以资本公积金每 10 股转增 5 股，本年度不送红股。
如在本预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不 变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公 司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度 高送转方案的公告》（公告编号：2021-021）。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《2020 年年度财务决算报告》
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《关于会计政策变更的议案》
该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变 更的公告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《关于续聘 2021 年年度审计机构的议案》
该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会计师 事务所的公告》（公告编号：2021-010）。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
2020 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报
告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》（公告编号：2021-011）。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《关于 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会、独立董事分别对 2020 年度内部控制自我评价报告发表了独立
意见，《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：2021-012）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、《关于公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、《关于确认公司 2020 年年度实际发生的日常关联交易及对 2021 年年度
日常关联交易预计的议案》
公司董事会审议通过了公司 2021 年度拟与相关关联方达成日常关联交易，
并确认公司 2020 年度实际发生的日常关联交易的相关事项。该议案的具体内容
详见 2021 年 4 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司 2020 年年度实际发生的
日常关联交易及对 2021 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）。
10.1.《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.2.《与浙江逸盛石化有限公司签订精间苯二甲酸（PIA）购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、全卫英（担任浙江逸盛监事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.3.《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订原油购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.4.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股董事）、俞凤娣（担任荣盛控股副总裁）李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.5.《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸
盛董事）、全卫英（担任浙江逸盛监事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.6.《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃等产品购销合同的议案》
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.7.《与浙江省成品油贸易有限公司签订成品油产品购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.8.《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事项炯炯、李水荣（项炯炯的岳父）回避表决。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.9.《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
浙江昆盛为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.10.《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
浙江巨荣为公司的重要参股公司，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.11.《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.12.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股董事）、俞凤娣（担任其控股股东荣盛控股副总裁）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.13.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签署维保、工程服务合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.14.《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》
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