证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-048
荣盛石化股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年05月10日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间为：2019年05月10日下午14:30开始
网络投票时间为：2019年05月09日-2019年05月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年05月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年5月09日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：李水荣先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人，代表有表决权的股份数额4,812,480,943股，占公司股份总数的76.4966%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数额4,739,577,744股，占公司股份总数的75.3377%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，代表有表决权的股份数额72,903,199股，占公司股份总数的1.1588%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意4,812,480,943股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
2.《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意4,812,480,943股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
3.《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意4,812,480,943股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
4.《2018年度利润分配的预案》
表决结果：同意4,812,480,943股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意134,906,828股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
5.《2018年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意4,812,480,943股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
6《. 关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》
6.1.《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
表决结果：同意4,310,761,874股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8028%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0051%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1921%。其中，中小投资者表决情况为：同意126,387,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93,6852%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1649%；弃权8,296,669股，占出席会
议所有股东所持的有表决权股份总数的6.1499%。
6.2.《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
表决结果：同意4,310,761,874股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8028%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0051%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1921%。其中，中小投资者表决情况为：同意126,387,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93,6852%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1649%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.1499%。
6.3.《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
表决结果：同意4,310,761,874股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8028%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0051%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1921%。其中，中小投资者表决情况为：同意126,387,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93,6852%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1649%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.1499%。
6.4.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
表决结果：同意73,287,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。其中，中小投资者表决情况为：同意73,287,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。
6.5.《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》
表决结果：同意73,287,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。其中，中小投资者表决情况为：同意73,287,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。
6.6.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
表决结果：同意73,287,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。其中，中小投资者表决情况为：同意73,287,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。
6.7.《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》
表决结果：同意73,287,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。其中，中小投资者表决情况为：同意73,287,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。
6.8.《与荣盛煤炭有限公司签署代理服务合同的议案》
表决结果：同意73,287,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。其中，中小投资者表决情况为：同意73,287,759股，占出席会议
所有股东所持的有表决权股份总数的89.5864%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.2719%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的10.1417%。
6.9.《与浙石化新奥（舟山）燃气有限公司签订采购合同的议案》
表决结果：同意4,375,111,874股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8057%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0051%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1892%。其中，中小投资者表决情况为：同意126,387,759股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的93.6852%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1649%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的6.1499%。
6.10.《与浙江鼎盛石化工程有限公司签署维保、工程服务合同的议案》
表决结果：同意4,375,111,874股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.8057%；反对222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0051%；弃权8,296,669股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.1892%。其中，中小投资者表决情况为：同意126,387,759股，占出席会议所有股东所
