证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-019
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第二十三次会议通知于2019年4月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2019年4月15日在舟山以现场方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《2018年度总经理工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《2018年度利润分配的预案》
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润791,356,485.36元，加年初未分配利润577,302,176.86元，减去本期提取的法定盈余公积79,135,648.54元，减去上年度现金分红457,920,000元，截至2018年12月31日，实际可供股东分配的利润为831,603,013.68元。公司拟以现有总股本6,291,107,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、《2018年年度报告及年度报告摘要》
2018年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2019-021）。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、《2018年度内部控制自我评价报告》
公司监事会、独立董事分别对2018年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：2019-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》
该议案的具体内容详见2019年4月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-024）。
8.1、《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8.2、《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、全卫英（担任浙江逸盛监事）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
8.3、《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
8.4、《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在荣盛控股任职）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
8.5、《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、俞春萍（在其控股股东任职）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）对上述事项回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.6、《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
8.7、《与宁波青峙化工码头有限公司签署服务合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任青峙码头董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8.8、《与荣盛煤炭有限公司签署代理服务合同的议案》
控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿，担任荣盛煤炭执行董事）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）对上述事项回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
8.9、《与浙石化新奥（舟山）燃气有限公司签订采购合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8.10、《与浙江鼎盛石化工程有限公司签署维保、工程服务合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣（担任鼎盛石化董事长）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）对上述事项回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、及项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意45票，反对0票，弃权0票。
8.12.《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任浙江逸盛董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及全卫英（担任浙江逸盛监事）回
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
8.13.《与宁波恒逸贸易有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8.14.《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8.15、《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
由于本交易涉及关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）及姚铮（担任萧山农商独立董事）对上述事项回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8.16、《向公司控股股东借款的议案》
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、及项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在荣盛控股任职）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
9、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》
该议案的具体内容详见2019年4月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2019-025）。
由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任恒逸贸易董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》
该议案的具体内容详见2019年4月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2019年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-026）。
重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、《关于开展2019年度外汇衍生品交易业务的议案》
该议案的具体内容详见2019年4月17日刊登于《证券时报》、《上海
