证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-021
荣盛石化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年04月20日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议时间为：2018年04月20日上午9:30开始
网络投票时间为：2018年04月19日-2018年04月20日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年04月20日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年4月19
日下午15:00至2018年4月20日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：李水荣先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有
表决权的股份数额3,148,877,748股，占公司股份总数的82.5178%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股
份数额3,095,598,191股，占公司股份总数的81.1215%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5名，代表有
表决权的股份数额53,279,557股，占公司股份总数的1.3962％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意3,148,877,748股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
2.《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3,148,877,748股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
3.《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意3,148,877,748股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
4.《2017年度利润分配的预案》
表决结果：同意3,148,877,748股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意92,177,892股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
5.《2017年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意3,148,877,748股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
6.《前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意3,148,877,748股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
7《. 关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对2018年度日常关
联交易预计的议案》
关联股东对下列相关子议案回避表决。
7.1.《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》 表决结果：同意2,768,772,898股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的98.1807%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 51,304,850 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
1.8193%。其中，中小投资者表决情况为：同意40,873,042股，占出席会议所有
股东所持的有表决权股份总数的44.3415%；反对0股，占出席会议所有股东所
持的有表决权股份总数的0%；弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的55.6585%。
7.2.《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》 表决结果：同意2,768,772,898股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的1.8193%。其中，中小投资者表决情况为：同意40,873,042股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的44.3415%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的55.6585%。
7.3.《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
表决结果：同意5,473,042股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的9.6394%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的90.3606%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,473,042股，占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的9.6394%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的0%；弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的90.3606%。
7.4.《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》
表决结果：同意5,473,042股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的9.6394%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的90.3606%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,473,042股，占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的9.6394%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的0%；弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的90.3606%。
7.5.《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
表决结果：同意5,473,042股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的9.6394%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的90.3606%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,473,042股，占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的9.6394%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的0%；弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的90.3606%。
7.6.《与宁波青峙化工码头有限公司签署服务合同的议案》
表决结果：同意5,473,042股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的9.6394%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的90.3606%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,473,042股，占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的9.6394%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权
股份总数的0%；弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的90.3606%。
7.7.《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
表决结果：同意2,768,772,898股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的98.1807%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 51,304,850 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
1.8193%。其中，中小投资者表决情况为：同意40,873,042股，占出席会议所有
股东所持的有表决权股份总数的44.3415%；反对0股，占出席会议所有股东所
持的有表决权股份总数的0%；弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的55.6585%。
7.8.《与杭州博佳化纤原料有限公司签署涤纶丝购销合同的议案》
表决结果：同意2,811,672,898股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的98.2080%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 51,304,850 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
1.7920%。其中，中小投资者表决情况为：同意40,873,042股，占出席会议所有
股东所持的有表决权股份总数的44.3415%；反对0股，占出席会议所有股东所
持的有表决权股份总数的0%；弃权51,304,850股，占出席会议所有股东所持的
有表决权股份总数的55.6585%。
7.9.《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
表决结果：同意2,811,672,898股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的98.2080%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数
的 0%；弃权 51,304,850 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
