证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2012-037
荣盛石化股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会
第二十一次会议通知于 2012 年 12 月 5 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董
事。董事会于 2012 年 12 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于向关联方大连海滨置业有限公司转让土地使用权的议
案》；
《关于向关联方大连海滨置业有限公司转让土地使用权的公告》的内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李水荣、李永庆（担任浙江荣盛控股集团有限公司董事）、俞传坤
（担任浙江荣盛控股集团有限公司高管）、李彩娥（李水荣的妹妹），回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于向全资子公司宁波中金石化有限公司增资的议案》。
《对全资子公司宁波中金石化有限公司增资的公告》的内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2012 年 12 月 10 日
