证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2012-035
荣盛石化股份有限公司
关于向关联方大连海滨置业有限公司转让土地使用
权的公告
关于新增 2012 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 10 日召开第
二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向关联方大连海滨置业有限公司
转让土地使用权的议案》。董事会同意公司控股子公司逸盛大化石化有限公司（以
下简称“逸盛大化”）将坐落于大连经济技术开发区董家沟居住区，宗地编号为
05105015，宗地总面积为 40,000 平方米的城镇住宅用地使用权全部转让给大连
海滨置业有限公司（以下简称“海滨置业”）。本次交易有利于公司企业资源配
置，提高公司资源使用效率。
由于海滨置业为公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛
控股”）的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.1条和第10.1.3
条，本次土地转让构成关联交易。
由于公司董事长李水荣先生同为荣盛控股董事长，董事李永庆先生同为荣盛
控股副董事长，董事俞传坤先生同为荣盛控股高管，李彩娥为李水荣的妹妹，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条，关联董事李水荣、李永庆、俞
传坤、李彩娥对该议案回避表决，参与表决的其余5名董事一致表决同意，同意
票数占有效表决权的100%，其中三名独立董事全部投了同意票，并发表了独立意
见。
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制
度》的相关规定，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
大连海滨置业有限公司成立于 2011 年 11 月 29 日，注册资本伍仟万元整，
实收资本伍仟万元整，企业法人营业执照注册号 210241000100116。住所：大连
经济技术开发区海滨旅游路 262 号-7，法定代表人：倪信才，公司类型：有限责
任公司，经营范围：房地产开发与销售。该公司分别由浙江荣盛控股集团有限公
司和浙江恒逸房地产开发有限公司以现金方式出资（￥25,000,000），各占注册
资本的 50%。截至 2012 年 9 月 30 日，该公司总资产为 5,000 万元，股东权益为
5,000 万元（以上数据未经审计），具备较强履约能力。
海滨置业最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
项 目 2012年1~9月 2011年度
营业收入 0 0
净利润 0 0
项 目 2012年9月30日 2011年12月31日
资产总额 5,000.00 5,000.00
负债总额 0.00 0.00
净资产 5,000.00 5,000.00
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
坐落于大连经济技术开发区董家沟居住区，宗地编号为05105015，宗地总面
积为40,000平方米的城镇住宅用地使用权。
（二）评估相关情况
经大连大开房地产土地评估咨询有限公司评估，于估价基准日2012年4月20
日，土地使用权的市场价格为：评估土地总地价10,710.11万元。
四、交易的主要内容
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（一）交易双方
转让方：逸盛大化石化有限公司
受让方：大连海滨置业有限公司
（二）交易内容
逸盛大化同意将坐落于大连经济技术开发区董家沟居住区，宗地编号为
05105015，宗地总面积为 40,000 平方米的城镇住宅用地使用权全部转让给海滨
置业，转让土地面积为 40,000 平方米，转让总价为 10,710.11 万元。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易符合公司坚持主营业务发展，巩固和提升主营业务的核心竞争力的
战略思维，也有利于公司企业资源配置，提高公司资源使用效率。因此，不会损
害公司非关联股东的利益，满足公司利益最大化的要求。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
（一）公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求独立董事意见，
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就本次土地使用权转让事宜发表了独立意见，“本次关
联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循
公允、合理原则，参照第三方评估价格确定；本次关联交易决策程序合法、有效，
符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全
体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利
益”。
七、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
3、土地评估报告。
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荣盛石化股份有限公司董事会
2012 年 12 月 10 日
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