证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2011-003
荣盛石化股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第二届董事会第五次会议通知于2010年12月31日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2011年1月12日在公司行政中心三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，监事李居兴、李国庆、徐永明，高级管理人员郭成越、全卫英列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。
1.1 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
内容摘要：同意公司与浙江逸盛石化有限公司拟签订2011年度《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》；合同主要内容为2011年度公司向浙江逸盛石化有限公
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2
司采购原材料PTA，1-6月每月采购量为4.70万吨，7-12月每月采购量为7万吨，采购价格以浙江逸盛石化有限公司PTA报结价为准，同时在月采购量达到1万吨时，给予100元/吨的价格折让。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李永庆（担任浙江逸盛石化有限公司董事）回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
涉及关联交易的议案已经独立董事事前认可，公司独立董事对涉及关联交易的议案发表了独立意见，详见信息披露网站www.cninfo.com.cn；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2011年度预计日常关联交易的核查意见》，详见信息披露网站www.cninfo.com.cn，下同。
《2011年度日常关联交易预计公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn，下同。
1.2 《与三元控股集团有限公司签订供用蒸汽合同的议案》
内容摘要：同意公司与三元控股集团有限公司已签订的《供用蒸汽合同》；合同主要内容为2011~2013年度公司向三元控股集团有限公司采购蒸汽，数量根据公司实际需求确定，采购价格参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定，关联交易金额每年不超过1,800万元。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（三元控股集团有限公司实际控制人关系密切的家庭成员）回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.3 《与浙江三元纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
内容摘要：同意全资子公司杭州荣盛化纤销售有限公司与浙江三元纺织有限公司已签订的《产品购销合同》；合同主要内容为2011~2013年度杭州荣盛化纤3
销售有限公司向浙江三元纺织有限公司销售涤纶丝，销售价格参照交易时市场上涤纶丝的销售价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定，关联交易金额每年不超过200万元。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（浙江三元纺织有限公司实际控制人关系密切的家庭成员）回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.4 《与杭州萧山天虹纺织有限公司签订产品购销合同的议案》
内容摘要：同意全资子公司杭州荣盛化纤销售有限公司与杭州萧山天虹纺织有限公司已签订的《产品购销合同》；合同主要内容为2011~2013年度杭州荣盛化纤销售有限公司向杭州萧山天虹纺织有限公司销售涤纶丝，销售价格参照交易时市场上涤纶丝的销售价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定，关联交易金额每年不超过800万元。
由于本议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（杭州萧山天虹纺织有限公司实际控制人关系密切的家庭成员）回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》。
内容摘要：使用超募资金人民币65,867.90万元用于偿还银行贷款和补充流动资金（其中：偿还银行贷款人民币38,623.01万元，补充流动资金人民币27,244.90万元）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见信息披露网站www.cninfo.com.cn；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的核查意见》，详见信息披露网站www.cninfo.com.cn。
《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的公告》详见信息披4
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和信息披露网站www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《签订MEG供应合同的议案》
3.1 《与住友化学亚洲私人有限公司签订MEG供应合同的议案》
内容摘要：拟与住友化学亚洲私人有限公司签订MEG供应合同，采购量3.60万吨/年，定价依据ICIS现货平均价格，合同期限2011年1月1日至2011年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2 《与沙伯亚太私人有限公司（Sabic）签订MEG供应合同的议案》
内容摘要：拟与沙伯亚太私人有限公司（Sabic）签订MEG供应合同，采购量18.00~19.20万吨/年，定价依据ICIS现货平均价格，合同期限2011年1月1日至2015年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.3 《与埃克森美孚化学亚太有限公司（Exxon Mobil）签订MEG供应合同的议案》
内容摘要：拟与埃克森美孚化学亚太有限公司（Exxon Mobil）签订MEG供应合同，采购量4.80~7.20万吨/年，定价依据中石化MEG结算价，合同期限2011年1月1月至2012年12月31日。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于MEG采购的重大合同公告》将另行发出。
三、本次董事会第1.1项议案需经股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。
四、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第二届董事会第五次会议决议5
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2011年1月12日
