证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-014
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月22日下午2:00时。
（2）网络投票时间：2019年4月21日—2019年4月22日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：公司董事长王青运女士；
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份156,592,000股，占上市公司总股份的38.6647％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份156,590,000股，占上市公司总股份的38.6642％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0005％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份62,000股，占上市公司总股份的0.0153％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,000股，占上市公司总股份的0.0148％。
通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0005％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如
下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
公司全体独立董事向本次股东大会作2018年度工作述职，该事项不需审议。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年度报告及其摘要》
表决结果：同意156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
5、审议通过了《2018年度利润分配的方案》
总表决结果：同意156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意62,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意156,592,000股，占出席会议所有股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意62,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于子公司与金融机构合作开展供应链服务的
议案》
总表决结果：同意156,592,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意62,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十三日
