证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-005
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年3月19日以邮件形式发出，于2018年3月29日8:30分在成都城市名人大酒店会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2017年度总经理工作报告》
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2017年度董事会工作报告》
关于《2017年度董事会工作报告》的内容请参见公司《2017年
年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。公司《2017年年度报告》报告内容详见2018年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报
告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详
见2018年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2017年度报告及其摘要》
公司全体董事和高级管理人员对2017年度报告做出了保证公司
2017 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报告全文内容详见 2018年 3月 31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要内容详见2018年3月31
日的《证券时报》、《 中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2017年度财务决算报告》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
截止2017年12月31日，资产总额为1,572,987,336.65元，同
比增长2.32%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东
的所有者权益）1,204,925,193.03元，同比增长4.37%。
2017 年度实现营业收入 226,499,972.18 元，比上年同期增长
8.28%；实现利润总额67,939,790.18元，比上年同期增长28.71%；
归属于上市公司股东的净利润 64,961,227.63 元，比上年同期增长
46.41%。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2017年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实
现的净利润36,964,585.61元。根据《公司章程》的规定，按母公司
2017年实现净利润的10%提取法定盈余公积3,696,458.56元，加上
期初未分配利润 244,012,525.33 元，减去已分配2016 年现金股利
16,200,000 元，截至 2017年 12月 31 日可供股东分配利润为
261,080,652.38元；公司资本公积为419,236,128.63元。
2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本
405,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)，本次
利润分配总额为20,250,000.00元，剩余未分配利润自动滚存入可供
股东分配利润。
独立董事发表了独立意见，内容详见2018年3月31日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请投资者注意投资风险！
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2017年度内部控制评价报告》
报告内容详见 2018年 3月 31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，内容详见2018年3月31日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》
自查表内容详见 2018年 3月 31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通
过了《未来三年股东回报规划(2018-2020)》
具体内容见刊登于 2018年 3月 31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，内容详见2018年3月31日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
公司董事会同意公司向银行申请总计不超过 4.7 亿元人民币的
综合授信额度，授信期限为一年。实际授信额度最终以银行实际审批意见为准，具体融资金额将视公司实际运营需求来确定。
同意授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于2018年3月31日刊载于《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-008）。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司于2018年4月26日召开公司2017年年度股东大会。通知
内容详见2018年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十一日
