证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-012
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日
召开第七届董事会第一次会议，并审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，以及公司业务发展及经营管理需要，公司拟对注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》部分内容。具体内容如下：
一、注册地址变更情况
变更前：山东省寿光市文圣街 999 号
变更后：山东省寿光市古城街道兴尚路 99 号
上述公司注册地址变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
二、公司章程修改情况
为进一步完善公司法人治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。
除本次修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
附件：
山东墨龙石油机械股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
修订前 修订后
第三条 第三条
公司住所：山东省寿光市文圣街 999号 公司住所：山东省寿光市文圣街 999 号
电话号码：86.536.5101565 古城街道兴尚路 99号
传真号码：86.536.5100888 电话号码：86.536.5101565
邮政编码：262700 传真号码：86.536.5100888
邮政编码：262700
第三十八条 第三十八条
······ ······
公司依照本章程第三十五条第（三）项、 公司依照本章程第三十五条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定回购的本公司 第（五）项、第（六）项规定回购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 股份，将不超过本公司已发行股份总额的10%；用于回购股份的资金应当从公司的税 10%；用于回购股份的资金应当从公司的税后利润中支出；所回购的股份应当三年内转 后利润中支出；所回购的股份应当三年内转
让给特定的激励对象或注销。 让给特定的激励对象或注销。
相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司股票上市地证券交易所的上市
规则对前述股份回购涉及的相关事项另有规
定的，从其规定。
公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。
第七十一条 第七十一条
有下列情形之一的，公司应当在事实发 有下列情形之一的，公司应当在事实发
生之日起两个月内召开临时股东大会: 生之日起两个月内召开临时股东大会:
（一）董事人数不足六人时； （一）董事人数不足六人时；
（二）公司未弥补亏损达股本总额的三 （二）公司未弥补亏损达股本总额的三
分之一时； 分之一时；
（三）持有公司发行在外的有表决权的 （三）持有公司发行在外的有表决权的
股份 10%以上（含 10%）的股东以书面形式 股份 10%以上（含 10%）的股东以书面形式
要求召开临时股东大会时； 要求召开临时股东大会时；
（四）董事会认为必要或者监事会提出 （四）董事会认为必要或者监事会提出
召开时； 召开时；
（五）两名或以上独立董事提出召开时。 （五）两名或以上独立董事提出召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或者
本章程规定的其他情形。
第七十二条 第七十二条
公司召开股东大会的地点为：公司住所 公司召开股东大会的地点为：公司住所
地或董事会决定的其它地方。 地或董事会决定的其它地方。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，并按照法律、行
召开。公司还将提供网络投票的方式为股东 政法规、国务院证券监督管理机构或公司章参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和
参加股东大会的，视为出席。 其他方式为股东参加股东大会提供便利。以
现场会议形式召开。公司还将提供网络投票
的方式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第九十二条 第九十二条
股东出具的委托他人出席股东大会的授 股东出具的委托他人出席股东大会的授
权委托书应当载明下列内容： 权委托书应当载明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权； （二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一 （三）分别对列入股东大会议程的每一
审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； 审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限； （四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人 （五）委托人签名（或盖章）。委托人
为法人股东的，应加盖法人单位印章。 为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托书应当注明如果股东不作具体指 委托书应当注明如果股东不作具体指
示，股东代理人是否可以扫自己的意思表决。 示，股东代理人是否可以扫自己的意思表决。
公司有权对书面委托书进行审查，对不符合
公司章程和本规则规定的书面委托书有权不
予认可和接受。
第一百四十三条 第一百四十三条
公司设董事会，董事会由九名董事组成， 公司设董事会，董事会由九名董事组成，
设董事长一人，副董事长一人。董事长和副 设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。 生。
董事会独立于控股机构（指对公司控股 董事会独立于控股机构（指对公司控股
的具有法人资格的公司，企事业单位，下同）。 的具有法人资格的公司，企事业单位，下同）。
董事会应有二分之一以上的外部董事 董事会应有二分之一以上的外部董事
（指不在公司内部任职的董事，下同），而 （指不在公司内部任职的董事，下同），而独立董事必须占董事会成员人数至少三分之 独立董事必须占董事会成员人数至少三分之一（指独立于公司股东且不在公司内部任职 一（指独立于公司股东且不在公司内部任职
的董事，下同）。 的董事，下同）。其中至少一名独立董事应
具备适当的专业资格，或具备适当的会计或
相关的财务管理专长。
第一百四十四条 第一百四十四条
董事由股东大会选举或者更换，并可在 董事由股东大会选举或者更换，并可在
任期届满前由股东大会解除其职务。董事任 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
期三年，任期届满可以连选连任。 期三年，任期届满可以连选连任。但独立董
······ 事连任时间不得超过六年。
董事任期届满未及时改选，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
法规、部门规章、公司股票上市地证券交易
所的上市规则和本章程的规定，履行董事职
务。
······
第二百一十二条 第二百一十二条
公司在每一会计年度结束之日起三个月 公司在每一会计年度结束之日起四三个
内向中国证监会和证券交易所报送年度财务 月内向中国证监会和证券交易所报送年度财
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