002490 深市 山东墨龙

 证券代码：002490          证券简称：山东墨龙          公告编号：2021-047
                山东墨龙石油机械股份有限公司

            第六届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会
议于 2021 年 8 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 13
日下午 2:00 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任财务总监的
议案》

    为满足公司经营管理及未来发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝云峰先生担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第九次临时会议决议；

    2、独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

    特此公告。

                                        山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                二〇二一年八月十三日