证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2021-039
山东墨龙石油机械股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会出现否决议案情形，否决议案为《关于发行新股一般性授权的议案》；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2021年5月21日（星期五）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月21日9:15—9:25 ，9:30—11:30和 13:00—15:00 ；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为2021年5月21日9:15—15:00
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长杨云龙先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
7、本次股东大会听取了独立董事2020年度述职报告。
二、会议出席情况
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 28 人，代表有表决权股份 455,694,119 股，占公司有表决权总股份的 57.12%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）22 人，代表股份 59,278,208股，占公司在本次会议有表决权总股份的 7.43%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份数为 397,415,911 股，占公司有表决权股份总数的 49.811%。
2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 21 人，代表有表决权的股份数为
58,278,208 股，占公司有表决权股份总数的 7.304%。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）27 人，代表股份 303,892,119 股，占公司 A 股有表决权总
股份总数的 56.10%。
（2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 151,802,000 股，占公司 H 股有表决权总
股份总数的 59.27%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-8项普通决议案（该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）；第9项议案为特别决议案，该议案未通过会议有表决权股东所持股份总数的三分之二，因此，该议案未获通过，详细表决情况请见本公告后附《公司2020年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
1、《2020年度董事会工作报告》
表决结果：本议案审议通过。
2、《2020年度监事会工作报告》
表决结果：本议案审议通过。
3、《2020年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案审议通过。
4、《2020 年度利润分配预案》
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果：本议案审议通过。
7、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于发行新股一般性授权的议案》
本议案为特别决议案，需经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：刘军、赵百强
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于公司2020年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○二一年五月二十一日
山东墨龙石油机械股份有限公司
2020 年度股东大会议案表决结果统计表
出席会议有表 赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 占出席会议 占出席会议 占出席会议
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计： 455,694,119 244,574,008 53.6707% 210,260,411 46.1407% 859,700 0.1887%
《2020 年度董 其中：中小投资者 59,278,208 8,387,808 1.8407 % 50,690,700 11.1238 % 199,700 0.0438 %
1.00 事会工作报告》 境内上市内资股（A 股）
303,892,119 244,146,808 53.5769% 59,545,611 13.0670% 199,700 0.0438 %
境外上市外资股（H 股） 151,802,000 427,200 0.0937% 150,714,800 33.0737% 660,000 0.1448%
总计： 455,694,119 244,574,008 53.6707% 210,260,411 46.1407% 859,700 0.1887%
《2020 年度监 其中：中小投资者 59,278,208 8,387,808 1.8407 % 50,690,700 11.1238 % 199,700 0.0438 %
2.00 事会工作报告》 境内上市内资股（A 股）
303,892,119 244,146,808 53.5769% 59,545,611 13.0670% 199,700 0.0438 %
境外上市外资股（H 股） 151,802,000 427,200 0.0937% 150,714,800 33.0737% 660,000 0.1448%
总计： 455,694,119 244,574,008 53.6707% 210,260,411 46.1407% 859,700 0.1887%
《2020 年度报 其中：中小投资者 59,278,208 8,387,808 1.8407 % 50,690,700 11.1238 % 199,700 0.0438 %
3.00 告全文及摘要》 境内上市内资股（A 股）
303,892,119 244,146,808 53.5769% 59,545,611 13.0670% 199,700 0.0438 %
境外上市外资股（H 股） 151,802,000 427,200 0.0937% 150,714,800 33.0737% 660,000 0.1448%
总计： 455,694,119 267,666,508 58.7382% 187,318,111 41.1061% 709,500 0.1557%
《2020 年度利 其中：中小投资者 59,278,208 31,480,308 6.9082% 27,748,400 6.0893% 49,500 0.0109%
4.00 润分配预案》 境内上市内资股（A 股） 267,239,308
303,892,119 58.6444% 36,603,311 8.0324% 49,500 0.0109%
境外上市外资股（H 股） 151,802,000 427,200 0.0937% 150,714,800 33.0737% 660,000 0.1448%
《关于 2021 年 总计： 455,694,119 244,558,508 5
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