证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2021-016
山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2021 年 3 月 11 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 26 日下
午 2:00 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年度董事会工作
报告》
公司《 2020 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第六届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年度总经理工作
报告》
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年度报告全文及
摘要》
《2020 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年
度报告摘要》（公告编号 2021-018）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年度内部控制自
我评价报告》
公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会及审计机构分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020 年度利润分配预
案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 32,178,630.99 元。
为保障上市公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司董事会同意2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬的方案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
独立董事对此发表同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于申请综合授信额
度的议案》
为满足公司生产经营的资金需要，公司 2021 年拟向各银行等金融机构申请综合授
信人民币 43.5 亿元，包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，有效期至公司 2021 年度股东大会审议通过 2022 年度申请综合授信额度的议案之日止。
在上述授信期间和额度内，本公司不再就相关上述业务的办理出具董事会决议和股
东大会决议。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续，并签署相关合同、协议等各项法律文件。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲
置资金进行现金管理的议案》
为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过 20,000 万元，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘 2021 年度审
计机构的议案》
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度审计机构，该事
务所勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了责任和义务，圆满完成公司 2020 年度的审计工作。
经公司审核委员会提议，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2020 年度
股东大会的议案》
董事会同意于 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 2：00 在公司会议室召开 2020 年
度股东大会，股东大会通知公司将另行择机公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日
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