证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2020-037
山东墨龙石油机械股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2020年6月19日（星期五）下午2:00
网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2020年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年6月19日09:15—15:00。
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘云龙先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 15 人，代表有表决权股份 240,339,700 股，占公司有表决权总股份的 30.12%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）11 人，代表股份 1,535,900股，占公司在本次会议有表决权总股份的 0.19%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份数为 239,803,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.06%。
2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份数为535,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）14 人，代表股份 237,294,900 股，占公司 A 股有表决权总
股份总数的 43.80%。
（2）境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 3,044,800 股，占公司 H 股有表决权总股
份总数的 1.19%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票员。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述15项普通决议议案（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和1项特别决议议案（议案13）（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2019年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
1、《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：本议案审议通过。
2、《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：本议案审议通过。
3、《2019 年度报告全文及摘要》；
表决结果：本议案审议通过。
4、《2019年度利润分配方案》；
表决结果：本议案审议通过。
5、《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
7、《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
10、《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
11、《修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
12、《修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
13、《修订<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：本议案审议通过。
14、《关于为寿光懋隆提供担保的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：本议案审议通过。
四、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事进行了年度述职。公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：刘军、赵百强
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司
山东墨龙石油机械股份有限公司
2019 年度股东大会议案表决结果统计表
出席会议有 赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 表决权股份 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
数 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数
的比例 的比例 的比例
总计： 240,339,700 237,509,800 98.8225% 2,829,900 1.1775% 0 0.0000%
《2019 年度董事 其中：中小投资者 1,535,900 1,420,400 92.4800% 115,500 7.5200% 0 0.0000%
1.00 会工作报告》 境内上市内资股（A 股）
237,294,900 237,179,400 99.9513% 115,500 0.0487% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,044,800 330,400 10.8513% 2,714,400 89.1487% 0 0.0000%
总计： 240,339,700 237,509,800 98.8225% 2,829,900 1.1775% 0 0.0000%
《2019 年度监事 其中：中小投资者 1,535,900 1,420,400 92.4800% 115,500 7.5200% 0 0.0000%
2.00 会工作报告》 境内上市内资股（A 股）
237,294,900 237,179,400 99.9513% 115,500 0.0487% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,044,800 330,400 10.8513% 2,714,400 89.1487% 0 0.0000%
总计： 240,339,700 237,556,500 98.8420% 2,783,200 1.1580% 0 0.0000%
《2019 年度报告 其中：中小投资者 1,535,900 1,467,100 95.5205% 68,800 4.4795% 0 0.0000%
3.00 全文及摘要》 境内上市内资股（A 股）
237,294,900 237,226,100 99.9710% 68,800 0.0290% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 3,044,800 330,400 10.8513% 2,714,400 89.1487% 0 0.0000%
总计： 240,339,700 237,509,800 98
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