证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2024-035
浙江永强集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:45-15:45
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事长谢建勇先生
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
会议室
6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人，代表股份1,080,041,963股，占公司有表决权总股份的49.7941%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者16人，代表股份22,299,210股，占公司有表
决权总股份的1.0281%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份1,057,743,853股，占公司有表决权总股份的48.7661%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共15人，代表股份22,298,110股，占公司有表决权总股份的1.0280%。
公司董事、监事及高级管理人员通过现场及腾讯视频会议方式出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、 审议通过《关于审议2023年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
表决情况：同意1,079,676,963股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9662%；反对62,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0058%；弃权302,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0280%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意21,934,210股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.3632%；反对62,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.2821%；弃权302,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.3548%。
表决结果：该议案获得通过。
2、 审议通过《关于审议2023年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意1,079,676,963股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9662%；反对62,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0058%；弃权302,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0280%。
表决结果：该议案获得通过。
3、 审议通过《关于审议2023年度利润分配方案的议案》；
表决情况：同意1,079,979,063股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9942%；反对62,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0058%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意22,236,310股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7179%；反对62,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.2821%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
4、 审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》；
反对62,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0058%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意22,236,310股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7179%；反对62,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.2821%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
5、 审议通过《关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决情况：同意1,079,676,963股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9662%；反对62,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0058%；弃权302,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0280%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意21,934,210股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.3632%；反对62,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.2821%；弃权302,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.3548%。
表决结果：该议案获得通过。
6、 审议通过《关于聘用2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决情况：同意1,079,668,163股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9654%；反对71,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0066%；弃权302,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0280%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意21,925,410股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.3237%；反对71,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3215%；弃权302,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.3548%。
表决结果：该议案获得通过。
7、 审议通过《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意1,079,676,963股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9662%；反对62,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0058%；弃权302,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0280%。
表决结果：该议案获得通过。
8、 审议通过《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意1,079,676,963股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9662%；
议所有股东所持表决权的0.0280%。
表决结果：该议案获得通过。
9、 审议通过《关于审议2023年年度报告及摘要的议案》；
表决情况：同意1,079,676,963股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9662%；反对62,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0058%；弃权302,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0280%。
表决结果：该议案获得通过。
10、 审议通过《关于审议修订公司<章程>的议案》；
表决情况：同意1,069,279,403股，占出席会议所有股东所持表决权的99.0035%；反对10,762,560股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9965%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,536,650股，占出席会议中小投资者所持表决权的51.7357%；反对10,762,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的48.2643%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、 审议通过《关于审议修订公司<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意1,069,279,403股，占出席会议所有股东所持表决权的99.0035%；反对10,762,560股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9965%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,536,650股，占出席会议中小投资者所持表决权的51.7357%；反对10,762,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的48.2643%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、 审议通过《关于审议修订公司<独立董事制度>的议案》；
表决情况：同意1,069,279,403股，占出席会议所有股东所持表决权的99.0035%；反对10,762,560股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9965%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,536,650股，占出席会议中小投资者所持表决权的51.7357%；反对10,762,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的48.2643%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
13、 审议通过《关于审议修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：同意1,069,279,403股，占出席会议所有股东所持表决权的99.0035%；反对10,762,560股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9965%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,536,650股，占出席会议中小投资者所持表决权的51.7357%；反对10,762,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的48.2643%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
14、 审议通过《关于审议修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：同意1,069,279,403股，占出席会议所有股东所持表决权的99.0035%；反对10,762,560股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9965%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,536,650股，占出席会议中小投资者所持表决权的51.7357%；反对10,762,560股，占出席会议中小投资者所持表决权的48.2643%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
15、 审议通过《关于审议修订公司<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：同意1,069,279,403股，占出席会议所有股东所持表决权的99.0035%；反对10,762,560股，占出席会议所有股东所持表决权的0.9965%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意11,536,650股，占出席会议中小投资者所持表决权的51.7357%；反对10,762,560
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