证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2023-075
浙江永强集团股份有限公司
关于与关联方共同对外投资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 关联交易概述
经浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，公司决定使用自有资金300万元人民币认购上海昶氪科技有限公司（以下简称“上海昶氪”）新增注册资本42万元，保持出资比例不变，并授权董事长负责办理本次增资后续所有相关事项，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的签署等事宜。
鉴于上海昶氪现有股东浙江永强实业有限公司为公司控股股东、临海永强企业管理合伙企业（有限合伙）为控股股东控制的企业，且本次增资方谢先兴先生、谢建勇先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资将构成公司与关联方共同投资的关联交易。
2023年11月10日召开的公司第六届第十六次董事会审议并通过了《关于审议与关联方共同对外投资的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易金额低于3,000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、 关联方基本情况
1、 浙江永强实业有限公司（以下简称“永强实业”）
住所：浙江省台州市临海市临海经济开发区洋河路
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2006年12月19日
经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；金属材料制造；金属制日用品制造；金属工具制造；金属工具销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用木制品制造；日用木制品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；照明器具制造；照明器具销售；家用电器制造；家用电器销售；日用杂品制造；日用杂品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；玩具制造；玩具销售；文化、办公用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；生物质燃料加工；门窗制造加工；门窗销售；楼梯制造；楼梯销售；地板制造；地板销售；家居用品制造；家用纺织制成品制造；家居用品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：专业设计服务；环保咨询服务；节能管理服务；合同能源管理；工业设计服务；生物质能技术服务；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；国内贸易代理；物联网技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：
姓名 出资额（万元） 比例（%）
谢先兴 500 6.25
谢建勇 2,500 31.25
谢建平 2,500 31.25
谢建强 2,500 31.25
合计 8,000 100
截至本公告日，永强实业持有本公司股份825,492,924股，占本公司股份总数的37.94%，为公司控股股东。
永强实业不属于失信被执行人，截止2023年9月30日，永强实业资产总额95.40亿元、所有者权益总额为47.15亿元；2023年1月至9月实现营业收入31.03亿元、归属于母公司净利润1.18亿元。（数据未经审计）
2、 临海永强企业管理合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省台州市临海市大洋街道前江南路1号
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：林利
合伙期限：2021年10月19日至长期
经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：
姓名 认缴出资额（万元） 比例（%）
浙江永强实业有限公司 1,225 99.59
林利 5 0.41
合计 1,230 100
临海永强企业管理合伙企业（有限合伙）控股股东为浙江永强实业有限公司，与公司为兄弟公司，未持有公司股份，亦不属于失信被执行人。
截止2023年9月30日，临海永强企业管理合伙企业(有限合伙)资产总额31.81万元、所有者权益总额为30.81万元; 2023年1月至9月归属于母公司净利润-73.33万元。 (数据未经审计)
3、 谢先兴：公司实际控制人之一，未直接持有公司股份，不属于失信被执行人。
4、 谢建勇：公司实际控制人之一，截至本公告日，直接持有公司股份
134,606,749股，占本公司股份总数的6.19%，不属于失信被执行人。
三、 其他合作方基本情况
1、 上海厚雪为新创业投资合伙企业（有限合伙）
住所：上海市松江区广富林路255号6层615室
类型：有限合伙企业
出资额：人民币10,000万元整（工商变更中）
执行事务合伙人：上海厚雪私募基金管理有限公司（委派代表：侯昊翔）
成立日期：2023年2月8日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）
股东情况：
姓名 认缴出资额（万元） 比例（%）
苏州厚雪创业投资合伙企业（有限合伙） 4,000 40
上海雪昇企业管理合伙企业（有限合伙） 1,000 10
上海天使引导创业投资有限公司 3,000 30
上海松江创业投资管理有限公司 1,900 19
上海厚雪私募基金管理有限公司 100 1
合计 10,000 100
2、 鸿合新能源科技有限公司
住所：浙江省湖州市红丰路1366号3幢1207-1室（自主申报）
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：许小菊
注册资本：壹亿元整
成立日期：2023年3月27日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电池制造；通用零部件制造；新能源原动设备制造；机械电气设备制造；储能技术服务；新材料技术推广服务；电子元器件批发；电子专用设备销售；机械设备销售；电子专用材料销售；新能源原动设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：海南舜能投资有限公司持有其100%股权。
3、 刘桂红，住所：湖北省咸宁市
上述合作方均不是失信被执行人,与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，也未以直接或间接形式持有上市公司股份，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
四、 关联交易标的基本情况
公司名称：上海昶氪科技有限公司
法定代表人：林利
注册资本：3,500 万元
住址：上海市闵行区曹联路 319 号 12 幢 3 层 321-325 室
主营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；电池销售；机械设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；农业机械销售；园艺产品销售；金属工具销售；电气设备销售；风动和电动工具销售；环境保护专用设备销售；电力测功电机销售；发电机及发电机组销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子
元器件零售；模具销售；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件销售；非金属矿及制品销售；照明器具销售；户外用品销售；机械电气设备销售；家用电器销售；五金产品批发；五金产品零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；会议及展览服务；品牌管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2023年9月30日，上海昶氪资产总额1,231.27万元、所有者权益总额为85.28
万元；2023 年 1-9 月上海昶氪实现营业收入 1.78 万元、净利润-2,072.77 万元。（数
据未经审计）
上海昶氪基于其发展需求，拟新增注册资本 420 万元，认购价格为 3,000 万元人民
币。
本公司以现金形式进行增资，使用自有资金300万元认购其新增注册资本42万元，保持出资比例不变，即占其注册资本的比例为 10%。
本次增资前股权结构如下：
股东姓名/名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
浙江永强实业有限公司 1,925 55
临海永强企业管理合伙企业（有限合伙） 1,225 35
浙江永强集团股份有限公司 350 10
合计 3,500 100
本次增资后股权结构如下：
股东姓名/名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
浙江永强实业有限公司
查看PDF原文
