证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-038
浙江永强集团股份有限公司六届一次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年7月29日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建勇、谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决，公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参会董事推选，会议由董事谢建强先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议
案》；
会议选举谢建勇先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会相同。
谢建勇先生简历详见公司于 2022 年 7 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《五届二十三次董事会决议公告》（编号：2022-030 号）。
第二项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举副董事长的
议案》；
会议选举谢建平先生和谢建强先生担任公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会相同。
谢建平先生和谢建强先生简历详见公司于 2022 年 7 月 14 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《五届二十三次董事会决议公告》（编号：2022-030 号）。
第三项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确定第六届董事
会专门委员会成员的议案》；
会议同意公司第六届董事会专门委员会的组成情况如下：
毛美英女士、谢建强先生、胡凌先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中毛美英女士为薪酬与考核委员会主任委员。
胡凌先生、谢建强先生、周岳江先生为第六届董事会提名委员会委员，其中胡凌先生为提名委员会主任委员。
周岳江先生、谢建勇先生、毛美英女士为第六届董事会审计委员会委员，其中周岳江先生为审计委员会主任委员。
谢建勇先生、毛美英女士、胡凌先生为第六届董事会战略委员会委员，其中谢建勇先生为战略委员会主任委员。
上述各委员简历详见公司于 2022 年 7 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《五届二十三次董事会决议公告》（编号：2022-030 号）。
第四项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总裁的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意聘任谢建强先生担任公司总裁，任期与公司第六届董事会相同。
第五项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议
案》；
经总裁谢建强先生提名，会议同意聘任施服斌先生、蔡飞飞女士、王洪阳先生、周虎华先生为公司副总裁；其中聘任施服斌先生为常务副总裁。任期与公司第六届董事会相同。
施服斌先生、蔡飞飞女士简历详见公司于2022年7月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司《五届二十三次董事会决议公告》（编号：2022-030号）。
王洪阳先生、周虎华先生简历见附件。
第六项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务负责人
的议案》；
经总裁谢建强先生提名，会议同意继续聘任施服斌先生为公司财务负责人，任期与公司第六届董事会相同。
第七项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任王洪阳先生担任公司第六届董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。王洪阳先生简历见附件。
王洪阳先生联系方式如下：
地址：浙江省临海市前江南路1号
邮编：317004
电话：0576-85956878
传真：0576-85956299
邮箱：whyofchina@sina.com
独立董事关于聘任上述高级管理人员发表了明确的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第八项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意继续聘任朱慧女士为董事会证券事务代表，任期与公司第六届董事会相同。朱慧女士简历见附件。
朱慧女士联系方式如下：
地址：浙江省临海市前江南路1号
邮编：317004
电话：0576-85956868
传真：0576-85956299
邮箱：yotrioir@yotrio.com
第九项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任审计监察部
负责人的议案》；
经董事长谢建勇先生提名，会议同意聘任洪井上先生为公司审计监察部负责人，任期与公司第六届董事会相同。洪井上先生简历见附件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○二二年七月二十九日
附件：简历
1、 王洪阳，中国国籍，无境外居留权，生于 1977 年 8 月。自 2007 年 10 月入
司，历任证券事务代表、证券投资部经理、人力资源总监。自 2012 年 10 月起任本公司副总经理、董事会秘书。
截至 2022 年 7 月 29 日，直接持有公司股份 10,000 股，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
2、 周虎华，中国国籍，无境外居留权，生于 1975 年 3 月。曾任公司制造四部
及制造五部经理、总经理助理。自 2022 年 2 月起任公司伞事业部总经理。自 2019 年 7
月起任本公司副总经理。
未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
3、 朱慧，中国国籍，无境外居留权，生于 1988 年 7 月。2014 年 2 月加入公司，
自 2014 年 10 月起任公司证券事务代表。
未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
4、 洪井上，中国国籍，无境外居留权，生于 1978 年 11 月。曾任临海涌泉信用
社银行柜员、兰溪陈氏纺织品有限公司会计、临海市深拓电脑有限公司会计、台州永强工艺品有限公司会计、税务主管、财务部副经理、本公司财务中心经理兼税务管理部经理，自 2014 年 4 月起任本公司宁波财务中心经理。
未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
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