证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2022-037
浙江永强集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日下午 14:30-15:00
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
7 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事长谢建勇先生因公出差，会议由半数以上董事共同推举谢建强先生主持
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司
会议室
6、 召开会议的通知刊登在2022年7月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 29 人，代表股份 1,118,541,150 股，
占公司有表决权总股份（公司有表决权的股份总额为 2,169,016,313 股，即总股本
2,175,736,503 股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的 6,720,190 股。下同）的51.5691%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者 23 人，代表股份 31,009,042 股，占公司有
表决权总股份的 1.4296%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份952,925,359 股，占公司有表决权总股份的 43.9335%；通过网络投票方式出席本次会议
的股东共 24 人，代表股份 165,615,791 股，占公司有表决权总股份的 7.6355%。
公司部分董事、监事、候选人和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、 审议通过《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》；
根据公司章程及相关法律规定，本议案采用累计投票制，具体表决结果如下：
（1） 选举谢建勇为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1,117,317,425股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8906%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,785,317股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0537%。
表决结果：谢建勇获得当选。
（2） 选举谢建平为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1,117,331,524股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8919%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,799,416股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0991%。
表决结果：谢建平获得当选。
（3） 选举谢建强为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1,117,317,425股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8906%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,785,317股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0537%。
表决结果：谢建强获得当选。
（4） 选举施服斌为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1,117,331,527股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8919%；
资者所持表决权的96.0991%。
表决结果：施服斌获得当选。
（5） 选举蔡飞飞为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1,117,331,527股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8919%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,799,419股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0991%。
表决结果：蔡飞飞获得当选。
（6） 选举周林林为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意1,117,331,527股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8919%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,799,419股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0991%。
表决结果：周林林获得当选。
周林林，加拿大国籍，护照名：ZHOU LINLIN
2、 审议通过《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》；
根据公司章程及相关法律规定，本议案采用累计投票制，具体表决结果如下
（1） 选举毛美英为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意1,117,331,526股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8919%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,799,418股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0991%。
表决结果：毛美英获得当选。
（2） 选举周岳江为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意1,117,331,526股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8919%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,799,418股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0991%。
表决结果：周岳江获得当选。
（3） 选举胡凌为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意1,117,331,527股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8919%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,799,419股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0991%。
表决结果：胡凌获得当选。
上述9名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起。公司第五届董事会自股东大会决议通过之日起解散。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、 审议通过《关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案》；
根据公司章程及相关法律规定，本议案采用累计投票制，具体表决结果如下：
（1） 选举陈杨思嘉为公司第六届监事会监事
表决情况：同意1,117,317,437股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8906%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,785,329股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0537%。
表决结果：陈杨思嘉获得当选。
（2） 选举朱炜为公司第六届监事会监事
表决情况：同意1,117,331,537股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8919%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意29,799,429股，占出席会议中小投资者所持表决权的96.0992%。
表决结果：朱炜获得当选。
经公司职工代表大会选举通过，推选洪麟芝女士为公司职工代表监事。与上述两位监事共同组成公司第六届监事会，行使相关职权，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起。公司第五届监事会自股东大会决议通过之日起解散。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、 审议通过《关于审议修订公司<章程>全文的议案》；
表决情况：同意1,117,764,650股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；反对776,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0694%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意30,232,542股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.4959%；反对776,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.5041%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、 审议通过《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意1,088,259,338股，占出席会议所有股东所持表决权的97.2927%；反对30,281,812股，占出席会议所有股东所持表决权的2.7073%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
6、 审议通过《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意1,088,259,338股，占出席会议所有股东所持表决权的97.2927%；反对30,281,812股，占出席会议所有股东所持表决权的2.7073%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
7、 审议通过《关于审议修订<独立董事制度>的议案》；
表决情况：同意1,088,259,338股，占出席会议所有股东所持表决权的97.2927%；反对30,281,812股，占出席会议所有股东所持表决权的2.7073%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
8、 审议通过《关于审议修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
表决情况：同意1,088,259,338股，占出席会议所有股东所持表决权的97.2927%；反对30,281,812股，占出席会议所有股东所持表决权的2.7073%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
9、 审议通过《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决情况：同意1,088,259,338股，占出席会议所有股东所持表决权的97.2927%；反对30,281,812股，占出席会议所有股东所持表决权的2.7073%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
10、 审议通过《关于审议修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：同意1,088,259,338股，占出席会议所有股东所持表决权的97.2927%；反对30,281,812股，占出席会议所有股东所持表决权的2.7073%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
11、 审议通过《关于审议修订<远期结售汇业务内部控制规范>的议案》；
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