证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2012-038
浙江金固股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
（以下简称“会议”）通知于2012年11月19日以专人送达、电子邮件、传真方式
发出，会议于2012年11月29日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室
以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国
先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于收购美国 Hess Industries Inc 公司资产的议案》。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
具体内容详见《关于收购美国 Hess Industries Inc 公司资产的公告》，该
公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
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二、审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》。本议案赞成票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
具体内容详见《关于为控股子公司担保的公告》，该公告刊登于公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2012年11月29日
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