002487 深市 大金重工

证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-095
                大金重工股份有限公司

            关于调整审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开第五
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理
办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事兼财务总监刘爱花女士不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事曲光杰先生担任，与张玮女士（主任委员）、蔡萌先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    特此公告！

                                          大金重工股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 16 日