002487 深市 大金重工

证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2023-027
                大金重工股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023
年 1 月 19 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会
议资料于 2023 年 1 月 12 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

    经与会监事协商，推选付海斌先生为公司第五届监事会主席，任期与其本人的监事任期相同。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！

                                            大金重工股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              2023 年 1 月 19 日