证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2022-027
大金重工股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 17
日刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 3 月 4 日 星期五 14：30
（2）网络投票时间：2022 年 3 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 19 名，代表公司股份 271,530,769 股，占公司股份总数的 48.87%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 248,300,500 股，占公司股
份总数的 44.69%；通过网络投票表决的股东 18 名，代表公司股份 23,230,269股，占公司股份总数 4.1806%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
会议由公司董事会召集，董事长金鑫先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：
审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为 271,530,769 股，同意 271,530,569 股，
占出席会议有表决权股份的 99.9999%，反对 200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0001%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 23,230,069 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9991％；反对 200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于大金重工股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
大金重工股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 4 日
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