002487 深市 大金重工

 证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2021-064
              辽宁大金重工股份有限公司

      关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日召开
了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

    一、拟变更公司名称及修订《公司章程》的情况说明

    为提升公司市场开拓竞争力，适应公司经营及业务发展需要，推进公司战略定位及发展布局，拟变更公司名称并修订《公司章程》相关内容，具体拟变更内容如下：

  条款            原章程内容                修订后的章程内容

          为维护辽宁大金重工股份有限  为维护大金重工股份有限公司（以
          公司（以下简称“公司”）、股东 下简称“公司”）、股东和债权人的
          和债权人的合法权益，规范公司 合法权益，规范公司的组织和行
 第一条  的组织和行为，根据《中华人民 为，根据《中华人民共和国公司法》
          共和国公司法》（以下简称“《公 （以下简称“《公司法》”）、《中华
          司法》”）、《中华人民共和国证券 人民共和国证券法》（以下简称

          法》（以下简称“《证券法》”）和 “《证券法》”）和其他有关规定，
          其他有关规定，制订本章程。  制订本章程。

          公司注册名称：辽宁大金重工股 公司注册名称：大金重工股份有限
 第四条  份有限公司，简称“大金重工” 公司，简称“大金重工”

          英文全称：Dajin Heavy Industry  英文全称：DajinHeavy Industry
          Corporation，简称“DHI Corp”。 Co., Ltd.，简称“DHI”。

    除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。


    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

    二、独立董事意见

    因公司实际生产经营及发展战略需要，拟将公司名称变更为“大金重工股份有限公司”。公司名称变更后，与公司主营业务及发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司变更公司名称及修订《公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、其他事项说明

    1、本次拟变更公司名称，公司简称“大金重工”、证券代码“002487”保持不变；

    2、本次变更事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并提请股
东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

    3、独立董事对相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            辽宁大金重工股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2021 年 7 月 27 日