002487 深市 大金重工

证券代码：002487          证券简称：大金重工        公告编号：2021-045
              辽宁大金重工股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月
29 日刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 星期四 14：30

    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事赵月强先生

    6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
    7、会议出席情况：

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 3 名，代表
公司股份 233,364,100 股，占公司股份总数的 41.99%；其中出席本次会议的现
场投票表决的股东和股东代表 1 名，代表公司股份 233,300,500 股，占公司股
份总数的 41.98%；通过网络投票表决的股东 2 名，代表公司股份 63,600 股，占
公司股份总数 0.0114%。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，律师代表列席会议。

    二、议案审议表决情况

    会议由公司董事会召集，董事赵月强先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，律师代表列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所作的决议合法有效。

    会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行，经与会股东代表对议案审议，达成如下决议：

    1、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 37.1069％。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 37.1069％。

    3、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 37.1069％。
    4、审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 37.1069％。
    5、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,364,100 股，
占出席会议有表决权股份的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 63,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 37.1069％。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 37.1069％。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过《关于回购注销部分 2017 年限制性股票的议案》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 37.1069％。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    9、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。


    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 37.1069％。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    10、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 23,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 37.1069％。
    11、审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》；

    审议结果：出席会议有表决权股为 233,364,100 股，同意 233,340,500 股，
占出席会议有表决权股份的 99.99%，反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 23,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.0101%。

    其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
62.8931％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持