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证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2010-019
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于第一届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”，“上海嘉麟杰”）第一届董事会第十六次会议通知于2010 年12月3日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2010年12月14日上午10:30在公司三楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
1、通过了《关于审议公司与株式会社日阪制作所签订设备采购合同的议案》；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。关联董事石丸治回避本项议案的表决。
（《关于公司与株式会社日阪制作所签订设备采购合同的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
2、通过了《关于审议公司投资者关系管理制度的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（公司《投资者关系管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
3、通过了《关于审议公司内部审计工作制度的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（公司《内部审计工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）- 2 -
4、通过了《关于审议公司信息披露管理办法的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（公司《信息披露管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
5、通过了《关于审议公司内幕信息知情人登记制度的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（公司《内幕信息知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
6、通过了《关于审议公司外部信息使用人管理制度的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（公司《外部信息使用人管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
7、通过了《关于审议公司防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（公司《防范大股东及关联方资金占用专项制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
8、通过了《关于审议公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
9、通过了《关于审议聘任曹思敏为公司内部审计部负责人的议案》。- 3 -
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（《关于聘任内部审计部负责人的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2010 年12 月15日
