证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2011-001
希努尔男装股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会的通知于2010年12月23日公告，并于2011年1月6日刊登提示性公告，本次会议于2011年1月10日（星期一）14:00在山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长王桂波先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计80名，代表公司股份数量为161,898,865股，占公司有表决权股份总数的比例为80.9494%。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为8名，代表公司股份数量为147,277,896 股，占公司有表决权股份总数的比例为73.6389%；通过网络投票参与表决的股东人数为72名，代表公司股份数量为14,620,969股，占公司有表决权股份总数的比例为7.3105%。
公司董事、监事、高级管理人员及保荐代表人、公司聘请的德衡律师集团(北京)事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况本次会议审议的第9项议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：
1．《变更募投项目实施地点及投资总额和用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
同意公司将“设计研发中心项目”实施地点由青岛市变更为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋，投资总额由原来的5,056.80万元增加至13,356.80万元，并用募集资金2,600万元置换先期投入自筹资金。
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
同意161,821,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9522%；
反对43,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0268%；
弃权34,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0210%。
2．《关于使用超额募集资金购买控股股东新郎希努尔集团股份有限公司房产的议案》
同意公司使用超募资金10,500万元购买控股股东新郎希努尔集团股份有限公司拥有的三处房产。
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
同意22,234,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为90.2031%；
反对1,997,901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为8.1054%；
弃权416,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.6915%。
出席本次股东大会的股东新郎希努尔集团股份有限公司、新郎·希努尔国际（集团）有限公司和山东新郎欧美尔家居置业有限公司均回避表决此项议案。
3．《关于修订<希努尔男装股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意161,404,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6947%；
反对43,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0268%；
弃权450,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2785%。
4．《关于修订<希努尔男装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意161,404,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6944%；
反对43,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0268%；
弃权451,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2788%。
5．《关于修订<希努尔男装股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意161,404,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6947%；
反对41,890股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0259%；
弃权452,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2795%。6．《关于修订<希努尔男装股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意161,404,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6944%；
反对77,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0478%；
弃权417,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2578%。
7．《关于修订<希努尔男装股份有限公司内部控制制度>的议案》
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意161,404,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6944%；
反对43,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0268%；
弃权451,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2788%。
8．《关于制定<希努尔男装股份有限公司投资管理制度>的议案》
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意161,404,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6944%；
反对43,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0268%；
弃权451,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2788%。
9．《关于修订<希努尔男装股份有限公司公司章程>的议案》
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意161,404,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6944%；
反对43,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0268%；弃权451,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2788%。
该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10．《关于修订<希努尔男装股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见2010年12月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意161,404,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6944%；
反对43,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0268%；
弃权451,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2788%。
11．《关于调整独立董事薪酬的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，同意将本公司独立董事的年度津贴由5万元（含税）调整为10万元（含税）。
同意161,403,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.6937%；
反对44,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0274%；
弃权451,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.2788%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：德衡律师集团（北京）事务所
律师姓名：房立棠、郭恩颖
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．德衡律师集团（北京）事务所出具的“关于希努尔男装股份有限公司二零一一年第一次临时股东大会的法律意见书”。
希努尔男装股份有限公司董事会
2011年1月10日
