证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2022-003
南通江海电容器股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2022年3月7日以邮件、微信等送达方式发出，会议于2022年3月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
2、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司2021年年度股东大会表决。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
3、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详
见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
4、审议通过了《公司2022年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），
本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
5、审议通过了《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2021年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2021 年
年度股东大会表决。
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日
止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币 1,602,798,586.97 元，公司 2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币 434,923,029.42 元，其中母公司实现净利润人民币 281,120,377.06 元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，结合公司的发展战略、发展阶段及中小投资者的利益和合理诉求，在保证
公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司2021年度利润分配预案为：
拟以截止2021年12月31日公司总股本830,420,936股为分红最低股数，以837,611,241股为分红最高股数，以股权登记日登记的股份为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。
若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“维持每股分配不变”的原则，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数进行利润分配。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
7、审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。 经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
8、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出
具了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
9、审议通过了《2021 年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2021 年年度股东大会表决。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2021 年度内部控制自我评价报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
10、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。
在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
11、审议通过了《关于申请相关银行授信的议案》
公司向江苏银行南通港闸支行 15,000 万元综合授信,期限一年；中国银行股份有限公司南通分行 8,000 万元综合授信，期限一年；3.中国农业银行股份有限公司南通港闸支行 10,000 万元综合授信，期限一年；4.平安银行股份有限公司
上海分行 30,000 万元综合授信，期限一年。广发银行南通分行 15,000 万元综合授信，期限一年；交通银行南通分行 10,000 万元综合授信，期限一年；招商银行南通分行申请 10,000 万元综合授信，期限一年。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
12、审议通过了《全资子公司内蒙古海立电子材料有限公司申请银行贷款的议案》
公司已在内蒙古海立电子材料有限公司建设高端新型电容器项目，该项目将为新能源、充电桩、电动汽车、5G 通讯电源、服务器、工业变频器、机器人、智能家电等应用领域提供高性价比牛角型铝电解电容器。项目计划总投资 5 亿
元，其中：建设投资 4 亿元、流动资金 1 亿元，建设 15 条智能化全自动生产线，
年产 8000 万只牛角型铝电解电容器。
根据项目资金规划，内蒙古海立电子材料有限公司拟向交通银行申请信用贷款 3 亿元，并按项目实施阶段决定该资金借用。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
13、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的提案》，同意于 2022
年 4 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议需提交年度股东大会审议的议案，
会议通知见 3 月 25 日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2022 年 3 月 25 日
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