002484 深市 江海股份

证券代码:002484    证券简称：江海股份    公告编号：2020-008
                  南通江海电容器股份有限公司

              关于投资设立香港全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述

    1、对外投资的基本情况：南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 5,500 万元在香港投资设立全资子公司。

    2、审议投资议案的表决情况：2020 年 3 月 25 日第四届董事会第二十二次
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况

    1、名称：江海（香港）有限公司（暂定名）

    2、英文名称：Jianghai（HK）Limited

    3、注册资本：1 万元港币

    4、公司类型：有限责任公司

    5、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金5,500 万元换汇，作为对香港公司投资的资金来源，持有香港子公司 100%的股权。

公司对香港子公司提供股东借款 5,500 万元, 其中香港子公司注册资本 1 万港
币。

    6、经营范围：投资、贸易

    上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。
三、对外投资设立子公司的目的、风险和对公司的影响

    1、 对外投资设立子公司的目的

    促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局，吸引更多优秀国际型人才，深化公司研发、贸易业务，优化产业布局。

    2、 对外投资设立子公司存在的风险

    香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，避免香港子公司的运营风险，保证香港子公司依照香港法律合法合规运营。

    3、 对外投资设立子公司对公司的影响

    本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见

    公司独立董事认为：

    1、设立香港子公司有利于促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局，吸引更多优秀国际型人才，深化公司研发、贸易业务，优化产业布局符合公司发展战略。符合公司全体股东的长期利益。

    2、本次交易已按照相关规定履行了董事会审议程序，交易价格合理。

    综上，我们同意《关于在香港设立全资子公司的议案》。

五、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司独立董事对 2019 度相关事项发表立意见

    特此公告！

                                    南通江海电容器股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 27 日