证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-004
南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月3日以专人送达方式发出，会议于2019年4月23日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司2018年年度股东大会表决。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
3、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将
在2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
4、审议通过了《公司2019年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），
本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
5、审议通过了《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2018年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币892,218,512.63元，公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币243,528,309.48元，其中母公司实现净利润人民币222,913,736.23元。
鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到
公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2018年度利润分配预案如下：
拟以截止2018年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共分配现金股利人民币65,212,435.28元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。
该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
7、审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南通江海电容器股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
9、审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部
控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
10、审议通过了《关于公司申请招商银行10,000万元、江苏银行15,000万元、中国银行10,000万元、中国农业银行10,000万元综合授信的议案》
公司向招商银行股份有限公司南通分行申请10,000万元综合授信，期限一年；向江苏银行南通港闸支行申请15,000万元综合授信,期限一年；向中国银行股份有限公司南通分行申请10,000万元综合授信，期限一年；向中国农业银行股份有限公司南通港闸支行申请10,000万元综合授信，期限一年。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
11、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
由于激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁（chenghengren）、张莉、谭进军5人离职不再符合激励条件，公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权的共计39万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励对象人数由184人调整为179人，激励份额由3,961万份调整为3,922万份。
《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》全文刊登于2019年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
12、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。
在保证公司2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用2016年非公开发行股票闲置募集资金10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
13、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的提案》，同意召开2018年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见4月25日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《中国证券报》上的相关信息。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
2019年4月25日
