证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2020-028
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2020 年 4 月 16 日以邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 4 月 27 日以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6 人，亲自出席董事 6 人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
公司现任独立董事陈议、沈蓉、葛仕福向公司董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2019 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2019 年度财务决算报告》
公司 2019 年度实现营业收入 231,368.89 万元，较 2018 年度上升 18.02%；
营业利润 9,888.96 万元，较 2018 年度上升 130.28%；利润总额 16,246.56 万元，
较 2018 年度上升 26.29%；归属于母公司股东的净利润 14,028.96 万元，较 2018
年度上升 114.26%。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《2019 年度利润分配预案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于 2019年度利润分配预案的公告》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2019 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2019 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保
的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为吴江市绿怡固废回收处置有限公司提供关联担保的公告》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《股东大会议事规则》、《股东大会议事规则修订对照表》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于购买理财产品的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。
二十一、审议通过《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。
同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年度股东大会审议相关事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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